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Banqueros,
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Seguros,
Funcionarios de Servicios Monetarios,
Abogados,
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Funcionarios de Cumplimiento,
Funcionarios de Inteligencia,
Reguladores,
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  • Taller Bancario: Buenos Programas de Identificación de Clientes y las Mejores Prácticas de Verificación
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  • Taller de Propósito General: Adiestramiento Básico de Lavado de Dinero y los Requisitos de EE.UU.
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  • Lavado de Dinero y métodos de Financiación del Terrorismo
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