Para divulgación inmediata
17 de diciembre de 2004

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Alejandra Slatapolsky (prensa)
Bárbara Schpilberg (conferencia)
Teléfono en Miami: (305) 530-0500

El presidente del nuevo GAFI para el Medio Oriente hablará en la conferencia sobre lavado de dinero en marzo

Muhammad Baasiri, el primer presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional para Medio Oriente y Norte de África (MENA - FATF por sus siglas en inglés) se presentará en la 10ma Conferencia Anual Internacional que organizan Money Laundering Alert y Lavadodinero.com que tendrá lugar en marzo de 2005.

Baasiri preside el grupo que fue lanzado en noviembre y está compuesto de representantes de 14 países incluyendo Jordania, Kuwait, Líbano, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que oficializa de sede del grupo.

“Los países miembros de MENA FATF tendrán una excelente oportunidad de participar con otras importantes organizaciones en la formulación de políticas y estándares antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo”, dijo Baasiri, un alto funcionario de la principal agencia antilavado de Líbano, la Comisión Especial de Investigación.

Baasiri explorará el estado de los esfuerzos antilavado y contra la financiación del terrorismo en la región y los desafíos que MENA-FATF enfrenta para implementar los estándares internacionales, tratados y acuerdos en esos temas. La conferencia durará tres días, del 2 al 4 de marzo, y se llevará a cabo en el hotel Weston Diplomat Resort & Spa en Hollywood, Florida, al norte de Miami Beach.

MENA-FATF sigue los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, el principal cuerpo internacional que controla los esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todo el mundo.

La conferencia es la más grande y más reconocida de su tipo en el mundo. Contará con más de 50 expertos en el campo antilavado y contra la financiación del terrorismo de todo el mundo que expondrán en 31 paneles. Además, más de 50 compañías que ofrecen software antilavado, productos y servicios patrocinarán eventos y se encontrarán exhibiendo sus productos. La conferencia atrajo a 972 participantes de 54 países el año pasado.

Los paneles se enfocarán en temas tales como la banca en el mundo islámico, lecciones aprendidas de los escándalos de Riggs Bank, AmSouth, ABM Amro y Terrabank, el “largo brazo” de las leyes antilavado de Estados Unidos, cómo los paraísos fiscales (incluyendo a Delaware) ayudan a los lavadores de dinero, qué hacer con el dinero de la corrupción oficial en otros países. Los paneles ofrecerán consejos, guías y asesoramiento sobre las mejores prácticas para cumplir con la Ley USA Patriot y las regulaciones en EE.UU., Gran Bretaña y otros países.

La conferencia se lleva a cabo en un formato de activa participación por parte de la audiencia donde los moderadores realizan sus preguntas y permiten que los participantes también le hagan preguntas a los panelistas. La conferencia ofrece TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE INGLÉS A ESPAÑOL TOTALMENTE GRATUITA para todas las sesiones.

Toda la información sobre la conferencia, incluyendo una lista completa de los paneles y oradores puede ser encontrada en www.lavadodinero.com.

Lavadodinero.com y Money Laundering Alert son las principales publicaciones del mundo en noticias, análisis y guías sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además de la conferencia anual en Florida, Lavadodinero.com y Money Laundering Alert también realizan conferencias anuales en Latinoamérica y Europa.

También se puede información para inscribirse en www.lavadodinero.com

(Los miembros de la prensa pueden obtener credenciales contactando a Alejandra Slatapolsky en aslatapolsky@moneylaundering.com o llamando a (305) 530-0500.)