BOLETÍN DE PRENSA DEL 6 DE ENERO DE 2005

La mayor y más reconocida conferencia anual internacional sobre lavado de dinero está atrayendo una vez más a un número récord de participantes de todas partes del mundo

Hasta la fecha, ya se han inscrito cerca de 500 participantes. Estas personas representan a 24 países, que incluyen a Pakistán, Zambia, Chile, Venezuela, México y Gran Bretaña. Nuestra conferencia atraerá a más de 1.000 participantes.

NOTICIAS DE LOS 53 ORADORES: Entre los 53 oradores repartidos en 32 paneles y talleres se encuentran el primer presidente del nuevo Grupo de Acción Financiera para Medio Oriente y Norte de África (MENAFATF), Muhammad Baasiri; el director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., William Fox y el nuevo director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC), Robert Werner; los oficiales globales antilavado de Citigroup, Richard Small, y Bank of America , Daniel Soto; el principal funcionario antilavado del Banco Mundial, Ted Greenburg; y el jefe de la Sección de Crimen Económico del Consejo de Europa, Gianluca Espósito.

CUMBRE SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Este panel sin precedentes, que abre la conferencia, junta a cinco increíbles expertos en financiación del terrorismo: los dos autores de la “Monografía sobre la Financiación del Terrorismo” de la Comisión 9/11, John Roth y Douglas Greenburg; el director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), William Fox; el nuevo director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Robert Werner; y James Richards, de Bank of America, uno de los expertos en el campo antilavado más innovadores y respetados del mundo. Estos expertos explorarán sobre lo que hemos aprendido desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 para resolver los misterios de la financiación del terrorismo y utilizarán la monografía de Roth-Greenburg para explicar lo que se descubrió sobre la financiación de al Qaeda, los serios problemas que aún existen, y lo que se debe hacer para atacar esta crisis

CREDENCIALES PARA LA PRENSA: Nuestra conferencia ofrecerá una sala de prensa para entrevistas y conferencias de prensa. La prensa no tiene permitido hacer preguntas durante las sesiones de la conferencia pero tendrá acceso a los oradores en varias ocasiones, incluyendo dos cócteles de agasajo.

Miembros de la prensa pueden obtener las credenciales contactando a Alejandra Slatapolski a aslatapolsky@moneylaundering.com o llamando al (305) 530-0500.

Toda la información sobre la conferencia, incluyendo una lista completa de los paneles y oradores puede ser encontrada en www.moneylaunderingconference.com . El folleto completo puede ser encontrado en el sitio en la Web en formato PDF.

Money Laundering Alert, Lavadodinero.com y Moneylaundering.com Premium son las principales fuentes para obtener noticias, análisis, consejos y guías sobre el tema de lavado de dinero. Además de la conferencia anual en Florida, Money Laundering Alert, Lavadodinero.com llevan a cabo conferencias anuales en Latinoamérica y Europa.

También se puede encontrar información para inscribirse en www.moneylaunderingconference.com