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QUIEN
DEBE ASISTIR:
Banqueros,
Corredores de Bolsa,
Ejecutivos y Personal de Compañías de
Seguros,
Funcionarios de Servicios Monetarios,
Abogados,
Contadores,
Funcionarios de Cumplimiento,
Funcionarios de Inteligencia,
Reguladores,
Funcionarios Gubernamentales |
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TEMAS
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- Las mejores prácticas para un buen programa
de identificación del cliente.
- El mejor entrenamiento sobre lavado de dinero
y requisitos legales de Estados Unidos para los Negocios
de Servicios Monetarios.
- Jim Richards Unplugged – Explorando la web para
tareas antilavado.
- Utilizar al máximo la tecnología antilavado.
- Métodos Informales de Transferencia de Valores,
la banca islámica y otros desafíos – El
Medio Oriente.
- Pregúntele al Gobierno (casi) cualquier
cosa.
- Programas antilavado efectivos para Negocios de Servicios
Monetarios, mejores prácticas y las mayores amenazas.
- Paso a paso –Qué es lo que debe hacer
cuando su organización está siendo investigada.
- Los siete pecados (antilavado) de Riggs y AmSouth
– Lecciones para aprender.
- Banca Privada –el lugar de aterrizaje
para PEPs corruptos y otros criminales.
- Conozca a su empleado – el enemigo
dentro de la institución: seleccionar, entrenar y cuidar
a los buenos.
- Cómo hacen los paraísos offshore
(incluyendo a Delaware) para ayudar a lavar dinero.
- Cumplimiento vs. privacidad – la línea
fina que separa el cumplimiento de la pérdida de clientes.
- Monitoreo de actividad sospechosa en tarjetas
de crédito, valores y seguros.
- Calificación de riesgo – la
nueva frontera de controles antilavado.
- Cumplimiento antilavado para organizaciones multinacionales
– Hacer frente a conflictivas reglas y regulaciones.
- El largo alcance de las leyes antilavado de Estados
Unidos – Nuevos casos de su alcance global.
- ¡Y mucho, mucho más!
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