La 11º Conferencia Anual Internacional - Hollywood, Florida EE. UU.

PATROCINADOR DIAMANTE

PATROCINADORES PLATINO

PATROCINADORES ORO

PATROCINADOR ASOCIADO


	QUIEN DEBE ASISTIR: Oficiales Antilavado Banqueros Corredores de Bolsa Negocios de Servicios Monetarios Compañías de Seguros Reguladores y Agentes de Ley Oficiales de Inteligencia Compañías de Tarjetas de Crédito y de Débito Abogados y Contadores Consultores del Sector Antilavado Asesores de Inversión y de Fondos Mutuos Corredores de Bienes Raíces

¡Traducción simultánea al español GRATUITA!

¿PorQUE AsisTir?

Una oportunidad única de aprender y relacionarse con los profesionales. ¡No se la pierda!
Únase a 1.300 colegas, reguladores y agentes de 60 países.
50 expertos mundiales lo guiarán y compartirán sus experiencias en decenas de paneles.
Asesoramiento y consejos de la vida real que lo protegerán de los nuevos peligros.
Acceso exclusivo a inteligencia de increíble calidad y sofisticación.
Amplia cobertura de temas de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Medio Oriente.
Un ágil formato que incentiva a la participación del público. Realice TODAS las preguntas que quiera a los expertos.
Examine los software, productos y servicios anti-lavado de más de 60 compañías.
Llévese un Libro de la Conferencia de excelente calidad que le permitirá compartir sus nuevos conocimientos con sus colegas.
Es la mejor inversión en su carrera que realizará este año.
Excelente servicio de traducción simultánea inglés-español totalmente GRATIS.

Las 12 razones claves para participar

Reforzará sus defensas contra el dinero del terrorismo.
Veteranos de la guerra contra el lavado le explicarán sus experiencias.
Aprenderá a armar un impecable programa antilavado que será elogiado por los reguladores.
Aprenderá a entrenar a todos sus empleados, y reconocer a los problemáticos.
You receive real-world guidance on new laundering risks and methods.
Tendrá la oportunidad de conocer a más de 1.300 profesionales de más de 60 países en dos recepciones.
Recibirá asesoramiento y consejos sobre los riesgos y métodos de lavado con ejemplos de casos reales.
Los mayores expertos mundiales contestarán sus preguntas durante los paneles.
Aprenderá cómo las leyes antilavado de Estados Unidos se utilizan en todo el mundo.
Los expertos mundiales le mostrarán las mejores prácticas para cumplir con la Ley USA Patriot.
Los fiscales le explicarán las lecciones de nuevos casos de lavado y financiación del terrorismo.
Créditos para la educación: 3 ACAMS, hasta 20 para CPE, CLE, CRCM.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES

Si usted es viajero internacional, por favor contáctese con el Departamento de Estado de EE.UU. para información sobre cómo obtener una visa para su viaje a los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha creado un nuevo Centro de Visas de Negocios que facilita la obtención de las mismas.