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1. Gina Adelphia Ejecutiva del Grupo de Instituciones Financieras de Crowe Chizek en Chicago, su actividad de asesoría se centra en brindarle servicios anti-lavado de dinero, Ley de Secreto Bancario, y programa de identificación de clientes, a clientes institucionales. Anteriormente, se desempeñó en puestos de cumplimiento ALD en Sears Roebuck y Bank of America, también trabajó como oficial ALD y OFAC en el Banco Popular North America, donde dirigía investigaciones sobre lavado de dinero, diseñaba tecnología para rastrearlas y reportarlas, y estaba a cargo de las auto evaluaciones de cumplimiento LSB y de los controles internos en todas las regiones.
   
   
2. Alma M. Angotti Asesora legal en el Departamento de Cumplimiento de la Asociación Nacional de Corredores de Valores de los Estados Unidos, es la experta de más alto nivel en la NASD en temas de supervisión anti-lavado de dinero y OFAC, y de regulación de corredores de valores. Anteriormente, fue la principal asesora sobre cumplimiento para la Red Contra los Delitos Financieros donde colaboró en el rediseño del programa de aplicación de la Ley de Secreto Bancario y redactó el borrador de las regulaciones de la LSB y la Ley USA Patriot para fondos especulativos, asesores inversionistas de negociación de bienes tangibles, comerciantes de futuros sobre bienes tangibles, corredores intermediarios de valores y bolsa, y fondos mutuos.
   
   
3. Lisa D. Arquette Jefa de la Sección Actividades Especiales, Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Washington, D.C. Es la funcionaria de más alto rango en materia anti-lavado de dinero de la FDIC y tuvo un papel decisivo en el desarrollo del nuevo manual interagencial de Inspección Ley de Secreto Bancario/ALD, que ha revolucionado y hecho uniforme la inspección de instituciones de depósito. Administra los programas de inspección de cumplimiento LSB, Ley USA Patriot, y OFAC de la FDIC a nivel nacional, y colabora en el establecimiento de políticas. También mantiene contacto con otras agencias de los Estados Unidos sobre investigaciones bancarias y acciones regulatorias.
   
   
4. C. Thomas Atkins, CAMS Inspector Senior del Banco de la Reserva Federal de Dallas, él evaluó en la práctica el nuevo manual interagencial de inspección Ley de Secreto Bancario. Es especialista en la Ley de Secreto Bancario desde hace muchos años y es miembro del Grupo de Trabajo Ley Patriota del Sistema de la Reserva Federal. Ha dirigido sesiones de capacitación LSB/ALD para banqueros y oficiales de cumplimiento de la ley en Rusia y Armenia, y ha colaborado en el desarrollo de cursos de capacitación ALD para inspectores LSB pertenecientes a las cinco agencias supervisoras bancarias de los Estados Unidos.
   
   
5. Samar Baasiri, CAMS Directora de Cumplimiento del Banque de la Mediterranee en Beirut, Líbano. Desarrolló e implementó el programa de cumplimiento ALD para el banco desde el comienzo, en 2002. Es la responsable de preparar, mantener y dirigir programas continuos de capacitación para el personal del banco y ha organizado un grupo de acción que realiza análisis retroactivos de diligencia debida de clientes. Ella maneja las solicitudes de información provenientes de bancos corresponsales extranjeros y agencias reguladoras, y analiza los informes de diligencia debida provenientes de todas las sucursales del banco.
   
   
6. Gregory A. Baldwin Socio de la oficina en Miami de Holland & Knight, se especializa en litigación y otras representaciones de clientes, individuales y corporativos, en una amplia gama de asuntos relacionados con el lavado de dinero, la Ley de Secreto Bancario, los crímenes de guante blanco, y las confiscaciones, incluyendo el desarrollo y la implementación de programas de cumplimiento enfocados en evitar la participación corporativa en el lavado de dinero. Ex fiscal federal y asesor del Subcomité Permanente del Senado de los EE.UU. para Investigaciones.
   
   
7. Brian Berntson, CAMS Agente Especial, Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU., Investigación Criminal, Chicago. Durante su larga carrera ha dirigido varias investigaciones sobre lavado de dinero y crímenes financieros de corrupción pública, tráfico de drogas, y crímenes de guante blanco, que llevaron a juicios por lavado de dinero. Es miembro del grupo de testigos expertos del IRS CID que son citados a prestar declaración en juicios del gobierno por crímenes de lavado de dinero y Ley de Secreto Bancario, ha testificado en varios juicios exitosos por lavado de dinero.
   
   
8. Jeffrey Breinholt Subdirector de la Sección Contraterrorismo del Departamento de Justicia de los EE.UU., Washington, D.C. Encabeza el equipo de fiscales federales que se enfoca y lleva a juicio los casos que involucran financiación del terrorismo. Es frecuente conferencista y autor de dos libros, Aplicación de la ley contra el terrorismo: Guía para el Abogado y Terrorismo Duro, de Al Capone a Al Qaeda: Lucha contra la Violencia por medio de Regulación Financiera (a ser publicado). Investigador y Asociado Activo de la Universidad de Siracusa, Instituto para la Seguridad Nacional y el Contraterrorismo.
   
   
9. Karen Buck Burgess Asesora Senior de la Oficina de Inspecciones y Revisión de la Comisión de Valores y Bolsa de los EE.UU., Washington, D.C., que supervisa la parte principal de la campaña ALD de la comisión. Representa el orden del día legislativo de la SEC ante el Congreso de los EE.UU. y ha ocupado varios puestos en la División de Regulación del Mercado y en la Oficina del Presidente de la SEC. Abogada, frecuente oradora en temas de regulación de lavado de dinero, incluyendo inspecciones de cumplimiento Ley de Secreto Bancario y ALD en firmas de valores.
   
   
10. Brian Buckley Vice Presidente de Manejo de Riesgo Internacional de Visa Internacional, San Francisco, supervisa el programa anti-lavado de dinero de Visa, coordina las iniciativas de control de fraude global, y desarrolla estrategias de manejo de riesgo global. Ha ocupado distintos puestos de administración en la división, incluyendo evaluación de riesgo de productos y tecnología. Antes de trabajar en Visa, se desempeñó en el Banco Federal de Préstamos para la Vivienda, San Francisco, donde manejaba las operaciones de garantía residencial.
    
    
11. John J. Byrne Vice Presidente Ejecutivo de Estrategias Anti-lavado de Dinero del Bank of America, Washington, D.C. Trabaja en colaboración con agencias federales y estatales de regulación y aplicación de la ley en el desarrollo de regulaciones y políticas ALD. Fue, durante 17 años, director del Centro de Cumplimiento Regulador de la Asociación de Banqueros Norteamericanos y portavoz del sector bancario de los EE.UU. en asuntos legislativos y reglamentarios sobre lavado de dinero. Es miembro del Grupo de Asesoría sobre Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de los EE.UU.
    
    
12. David B. Caruso Director Ejecutivo, Dominion Advisory Group, Centreville, Virginia, un firma de asesoría en anti-lavado de dinero. Anteriormente, fue vice-presidente ejecutivo de cumplimiento en Riggs Bank, Washington D.C., donde desarrolló una investigación y creó un departamento de seguridad como respuesta a las acciones, adversas y ampliamente publicitadas, por parte del Contralor de la Moneda, la Reserva Federal, el Departamento de Justicia, y otros. Previamente, fue Agente Especial del Servicio Secreto de los EE.UU., que investiga lavado de dinero a través de tarjetas de crédito, débito, y prepagas.
    
    
13. Peter G. Djinis Abogado en ejercicio en McLean, Virginia, especializado en asesoría a clientes sobre temas de LSB y lavado de dinero. Es ex funcionario de políticas y regulación de la Red contra los Delitos Financieros de los EE.UU., donde colaboró en el borrador de las reglamentaciones de la Ley de Secreto Bancario y en la decisión de acciones punitivas. Anteriormente, fue fiscal del Departamento de Justicia de los EE.UU. Es el editor de Regulaciones Completas de la Ley de Secreto Bancario de Money Laundering Alert y redactó el borrador de su análisis sección-por-sección.
    
    
14. Cynthia L. Eldridge Fiscal Adjunto en la Oficina del Fiscal General de EE.UU. en Mississippi, encabezó el juicio contra AmSouth Bank, el gran banco regional de los EE.UU. con base en Alabama. El juicio llevó a la confiscación y a la multa monetaria más grande impuesta, hasta ese momento, sobre un banco estadounidense por violaciones a la Ley de Secreto Bancario, un combinado de $50 millones en 2004. Se especializa en casos que involucren una variedad de crímenes de guante blanco con elementos de lavado de dinero, incluyendo bancos, valores, fraudes hipotecarios, y otros casos complejos.
    
    
15. Jamal El-Hindi Director Asociado de Política e Implementación de Programas, Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Supervisa las divisiones de políticas de cumplimiento, permisos, y extensión. Anteriormente, fue abogado en la oficina del consejo principal para control de activos extranjeros en la Oficina General de Asesoría del Tesoro, donde trabajó como asesor sobre varios programas de sanciones. Previo a esto, fue abogado para el estudio jurídico, Patton Boggs, en Washington, enfocado en regulación de negocios internacionales y transacciones bancarias, y en litigación.
    
    
16. Robb Evans Director de Robb Evans & Associates, Los Angeles, se desempeña como consignatario, liquidador, consultor, y testigo experto en muchos casos, en representación del Departamento de Justicia de los EE.UU., otras agencias del gobierno, bancos, y otras entidades. Especializado en el rastreo y localización de activos de personas y entidades que están bajo investigación o en proceso judicial, es también consignatario de TLC Investments & Trade Co., involucrada en una demanda legal contra AmSouth en relación con sus controles sobre lavado de dinero.
    
    
17. Sharon P. Farrell Directora del departamento LSB/ALD, North Fork Bank, Nueva York, administra el cumplimiento ALD y brinda orientación sobre regulación a varias líneas de negocios, desarrolla y ofrece capacitación a los empleados, y coordina inspecciones internas y regulatorias. Abogada, fue asesora legal de investigación para el bureau de investigaciones criminales del Departamento de Bancos del Estado de Nueva York y su representante en el Grupo de Acción para las Áreas con Alta Intensidad de Crímenes Financieros de Nueva York, donde implementó el programa prácticas mejoradas de cumplimiento Ley USA Patriot.
    
    
18. Victoria E. Fimea Vice Presidente y Asesora Legal del Fort Dearborn Life Insurance, Chicago, donde sus tareas incluyen el desarrollo e implementación del programa anti-lavado de dinero de la compañía bajo las nuevas regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de los EE.UU. promulgadas por FinCEN. Es miembro de Grupo de Asesoría sobre Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Anteriormente, fue la asesora legal senior del Consejo Norteamericano de Aseguradoras de Vida y la opinión más destacada del sector de seguros de vida en temas relacionados con la Ley USA Patriot y controles de lavado de dinero.
    
    
19. Shonda Forde, CAMS Inspectora Senior del Banco Central de Barbados, dirige las inspecciones anti-lavado de dinero de las instituciones financieras autorizadas y evalúa el marco de manejo de riesgo, seguridad, y solidez de los bancos "offshore". Colaboró en el desarrollo del marco anti-lavado de dinero del Banco Central, incluyendo elementos como reporte de actividad sospechosa, y es una de las principales promotoras internas de capacitación ALD. Actualmente se está preparando para una evaluación, que tendrá lugar en 2006, del marco anti-lavado de dinero de Barbados por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe.
    
    
20. Susan J. Galli, CAMS Coordinadora Senior de anti-lavado de dinero para el equipo global anti-lavado de dinero del Citigroup y directora de Cumplimiento ALD para Latinoamérica. Anteriormente, fue directora de cumplimiento para el área de administración de efectivo y negocios del Citibank, incluyendo e-commerce. Previo a esto, fue oficial de cumplimiento ALD del Banco de Santander Central Hispano para los EE.UU. y el Caribe, con responsabilidad por el cumplimiento de las filiales latinoamericanas. Trabajó en el Grupo de Asesoría sobre Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de los EE.UU.
    
    
21. R. Stephen Ganis Vice Presidente y Oficial Anti-lavado de dinero y Sanciones Estadounidenses a Nivel Empresa de Fidelity Investments, Boston. Es el principal oficial de cumplimiento ALD y OFAC para varios elementos de negocios de Fidelity, incluyendo corredores intermediarios, fondos mutuos, compañías de fideicomiso, asesores de inversión, compañías de inversión no inscriptas, y compañías de seguro. Abogado, se desempeñó como asesor legal para el Comité de Servicios Bancarios y Financieros de la Cámara de Representantes de los EE.UU., brindando consejo a los miembros del Congreso sobre temas de lavado de dinero.
    
    
22. Cherie D. Hamblin, CAMS Vice Presidente y oficial de cumplimiento de TSYS Prepaid, New York. Un proveedor de soluciones de tarjetas prepagas en el floreciente sector de las tarjetas prepagas. Los clientes de la compañía incluyen empresas que figuran en Fortune 500, pequeñas y medianas empresas, e instituciones financieras de primer nivel. Ella desarrolla, administra, y supervisa el cumplimiento de la compañía con los requisitos legales y regulatorios ALD y contra la financiación del terrorismo de los Estados Unidos y otros países, donde las obligaciones ALD son impuestas sobre la compañía.
    
    
23. Peter R. Hazlewood Vice Presidente y jefe de cumplimiento del DBS Bank, Singapur, el banco más grande del Sudeste de Asia con operaciones en 16 países. Es responsable por los programas de todas las áreas con riesgo de crimen financiero, incluyendo lavado de dinero y financiación del terrorismo. Anteriormente, ocupó puestos ALD de alto nivel en JP Morgan Chase, en Nueva York y Singapur, y fue Detective Inspector Senior en la sección de inteligencia de la Policía de Hong Kong, especializado en investigaciones de crímenes de guante blanco entre países fronterizos.
    
    
24. Héctor Hernández Gatica Director Ejecutivo de Cumplimiento y Anti-lavado de Dinero del Grupo Financiero Banamex, en México. Es también coordinador ejecutivo de la Asociación de Banqueros Mexicanos y representante del sector privado ante GAFI-Sud, el organismo creado a semejanza del FATF que se concentra en los controles sobre el lavado de dinero en Latinoamérica. Abogado, fue asesor de la junta directiva del Citibank en México, especializado en asuntos internacionales. Participó en los proyectos corporativos de reestructuración y gobierno durante la adquisición de Banamex a manos del Citigroup.
    
    
25. Charles A. Intriago Fundador de Money Laundering Alert, en 1989, y de moneylaundering.com y lavadodinero.com, autoridades eminentes en temas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Anteriormente, se desempeñó, en Miami como fiscal federal de los EE.UU. especializado en casos de corrupción; como asesor especial sobre crimen organizado para el Gobernador de Florida, Reubin Askew; y, en Washington, como asesor principal de un subcomité de la Cámara de Representantes de EE.UU. que supervisó las operaciones de todas las agencias de los EE.UU. involucradas en los esfuerzos de control del lavado de dinero.
    
    
26. John A. Ibbotson Detective Inspector de la Real Policía Montada Canadiense, administra la Sección de Ingresos Integrados provenientes del Crimen de Toronto. Durante 24 años, ha participado en las más importantes investigaciones sobre lavado de dinero y drogas, y es un testigo experto certificado en las cortes Canadienses. Desempeñó el rol principal en muchas investigaciones multinacionales enfocadas en grupos de crimen organizado de diversos orígenes y actividades, en Canadá y en el extranjero, y ha coordinado investigaciones con varias agencias de cumplimiento de otros países.
    
    
27. Ann F. Jaedicke Contralor Suplente para Cumplimiento del Contralor de la Moneda de EE.UU., principal oficina controladora de los bancos estadounidenses. supervisa las políticas de control sobre lavado de dinero y los procedimientos de inspección. Miembro del Grupo de Acción Ley de Secreto Bancario, tuvo un rol clave en el desarrollo e implementación del Manual uniforme de Inspección LSB multiagencia para instituciones de depósito. Comenzó su carrera como inspectora bancaria para la OCC, lo cual la llevó a Londres para inspeccionar filiales extranjeras de bancos estadounidenses.
    
    
28. Lester Joseph Director Adjunto Senior, Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de los EE.UU., Washington, D.C. Guía y asiste a los fiscales federales y a las agencias de cumplimiento de la ley en todo Estados Unidos en casos de lavado de dinero y confiscación, y asesora a funcionarios del Departamento de Justicia sobre políticas y procedimientos legislativos y judiciales de control de lavado de dinero. Ha participado en algunos de los juicios por lavado de dinero que han marcado precedente en los EE.UU., incluyendo varios que han establecido el alcance extraterritorial de la ley estadounidense.
    
    
29. Ami Kim Directora de Cumplimiento Anti-lavado de Dinero de Capital One Financial Corp., Falls Church, Virginia, una compañía multinacional de servicios financieros que figura en la lista Fortune 200. Administra varios aspectos de los controles anti-lavado de dinero de la compañía, incluyendo temas relacionados con la forma de gobierno y presentación de informes a la junta directiva y altos directivos. Sus tareas de manejo del programa ALD incluyen evaluación de riesgo, desarrollo de políticas, capacitación, relaciones con auditores e inspectores, monitoreo de cumplimiento, y acciones correctivas. Abogada, anteriormente colaboró en el manejo de litigaciones en el departamento jurídico de la compañía.
    
    
30. David Landsman Director Ejecutivo, Asociación Nacional de Transmisores de Dinero, Nueva York, es una autoridad en temas de control y regulación de lavado de dinero aplicables a los remesadores de dinero. Se especializa en asuntos relacionados con cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y concesión de permisos estatales. Ha encabezado los esfuerzos para contrarrestar la tendencia de los bancos de los EE.UU. hacia el cierre de las cuentas de los transmisores de dinero. Actualmente, se encuentra desarrollando programas de capacitación y certificación en cumplimiento para la NMTA, compuesta principalmente por pequeños y medianos negocios remesadores de dinero cuyos propietarios y agentes son fundamentalmente hispanos.
    
    
31. William D. Langford, Jr.  Director Asociado de Políticas, Programas, y Aplicación de Reglamentación de la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Supervisa las funciones de cumplimiento y aplicación de regulación y participa en el establecimiento y coordinación de políticas nacionales ALD. Abogado, autor principal de varias regulaciones de la Ley de Secreto Bancario que se han promulgado bajo la Ley USA Patriot. Anteriormente, se desempeñó como ayudante especial sobre temas de LSB y ALD del abogado general del Departamento del Tesoro.
    
    
32. Thomas Ludwig Director en ejercicio, División Pequeños Negocios/Autónomos del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. que funciona como una verdadera agencia supervisora en temas de ALD cuando un sector, como el de seguros de vida, no tiene un regulador funcional. La división inspecciona miles de negocios de servicios monetarios, operadores de automóviles y aviones, operadores de joyas y metales preciosos, y otros comercios y negocios, y, ahora, compañías de seguro de vida, a fin de determinar el cumplimiento ALD y Ley de Secreto Bancario. Anteriormente, fue jefe de políticas y operaciones de la División Inspección del IRS sobre asuntos LSB.
    
    
33. Pedro Martinez-Fraga Socio de la oficina en Miami del estudio jurídico, Greenberg Trauring, y director de su sección de práctica internacional. Como litigante, ha dirigido las iniciativas de la agencia del gobierno chileno, el Consejo de Defensa del Estado, para descubrir y obtener evidencia y registros sobre las cuentas en los bancos de EE.UU. del ex-dictador Augusto Pinochet, su familia y testaferros. Sus esfuerzos llevaron a que cuatro bancos de los Estados Unidos tuvieran que presentar registros y prestar declaración al gobierno de Chile sobre las cuentas de Pinochet.
    
    
34. Michael R. McDonald, CAMS Director de Michael McDonald y Asociados, Miami, una consultora especializada en temas de confiscación y lavado de dinero, inspecciones independientes de controles ALD en bancos y transmisores de dinero, y en operaciones de agencias del gobierno. Como agente especial de la División de Investigación Criminal del IRS de EE.UU., fue precursor del esfuerzo de los EE.UU. para el control del lavado de dinero colaborando en la fundación de la legendaria Operación Greenback en Florida del Sur en 1979. Fue agente especial durante 28 años e investigó muchos casos de lavado de dinero que terminaron en condenas.
    
    
35. Robert S. Michaels Socio del estudio jurídico de Chicago, Robinson Curley & Clayton, P.C. Tiene un rol principal en litigaciones de casos federales alrededor del país en representación de compañías de seguro insolventes, a través de sus consignatarios quienes son diversos comisionados estatales de seguro. Las demandas alegan que los activos de las compañías fueron saqueados y lavados por medio de distintas instituciones financieras en un ardid encabezado por Martin Frankel. Las demandas legales contra AmSouth Bank, firmas de corretaje y otros, alegan incumplimiento de contrato y violaciones a la ley de crimen organizado con el lavado de dinero como ”delito subyacente”.
    
36. Christopher A. Myers, CAMS Socio de la oficina en Washington del estudio jurídico, Holland & Knight, especializado en crímenes de guante blanco y representaciones de cumplimiento corporativo en todo Estados Unidos. Representa a varias clases de instituciones financieras en temas de lavado de dinero y Ley de Secreto Bancario, incluyendo investigaciones internas, capacitación, evaluación de riesgo, diseño e implementación de controles, y cumplimiento. Su trabajo en las investigaciones internas busca determinar la exposición de los clientes a acciones regulatorias y judiciales y la presentación de las mismas.
    
    
37. Bridget M. Neill Directora de Política y Cumplimiento Anti-lavado de dinero de la Junta de la Reserva Federal, Washington, D.C. Formula, implementa, y coordina la supervisión del banco central de EE.UU. sobre las instituciones financieras, incluyendo las instituciones no estadounidenses que operan en los Estados Unidos, a fin de verificar el cumplimiento ALD y OFAC. Es miembro del Grupo de Asesoría sobre Ley de Secreto Bancario, el comité que desarrolló el nuevo manual interagencia de inspección LSB, y parte de la delegación de EE.UU. en las reuniones del Grupo de Acción Financiera.
    
    
38. Patricia E. Potts Directora de contrato de programas de tecnología y servicio de entrega del Banco de América, Charlotte, Carolina del Norte. Maneja el programa del banco de investigación y detección para la sección tecnología de cumplimiento riesgo ALD, especializado en mitigación de riesgo y soluciones de técnicas de aplicación. Ha dirigido y facilitado procesos de sistemas núcleo, sistemas integrados múltiples, y manejo de datos entre distintas aplicaciones. Anteriormente, fue directora de contratación para la implementación de software ALD en Alliance Consulting en Nueva York.
    
    
39. John E. Pyrik, CAMS Consultor de instituciones financieras y agencias del gobierno, incluida la Policía Real Montada de Canadá, sobre recolección y aprovechamiento de fuentes abiertas de inteligencia. Con base en Ottawa, es experto en el aprovechamiento de Internet para trabajos de diligencia debida ALD, y ha dictado un curso "online" sobre investigación en Internet durante varios años. Anteriormente, fue oficial de inteligencia y analista sobre lavado de dinero en Canadá. Es académico visitante en el Centro de Inteligencia y Estudios de Seguridad de la Universidad de Carleton en Ottawa.
    
    
40. Valerie Regnault, CAMS Oficial Ley de Secreto Bancario, Anti-lavado de dinero, y OFAC, en Nueva York para las oficinas en EE.UU. del banco multinacional francés, Societé Generale, que está formado por un banco en Nueva York y dos corredores de valores. Ella diseñó e implementó los programas de cumplimiento ALD y OFAC y es la coordinadora de cumplimiento y capacitación ALD de la institución en los EE.UU. Ha implementado procesos de diligencia debida mejorada y sistemas de monitoreo aplicables a banca corresponsal, minorista, y privada y a operaciones de corredores intermediarios.
    
    
41. James R. Richards Oficial Ley de Secreto Bancario y ALD, Wells Fargo, San Francisco. Es un innovador oficial ALD ya que colaboró en la creación del concepto de unidad de inteligencia financiera para que las instituciones financieras se concentren y coordinen el enfoque de una institución sobre el lavado de dinero y otros crímenes financieros. Anteriormente, fue ejecutivo de operaciones anti-lavado de dinero para el Banco de América, en Boston, y director de la unidad de inteligencia financiera del FleetBoston Financial Group. Autor de un libro sobre crimen organizado y transnacional, ex fiscal en Canadá.
    
    
42. Saskia V. Rietbroek-Garces, CAMS La primera directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero (ACAMS), en Miami, durante casi cuatro años desde su creación en el 2002. Ahora colabora en la preparación de los programas y productos de capacitación y certificación de la asociación que cuenta con más de 3,000 miembros. Abogada, habla cinco idiomas, presidente de AML Services International LLC, en Miami, da conferencias sobre lavado de dinero internacional y temas relacionados, y forma parte del consejo de asesores editoriales de Money Laundering Alert.
    
    
43. Seth D. Rigrodsky Socio de la oficina en Delaware del estudio jurídico nacional, Milberg Weiss, la renombrada firma demandante con sede central en Nueva York. Ha representado a los accionistas del Banco de Nueva York y el Riggs Bank en exitosas demandas derivadas de accionistas contra los miembros de la junta directiva en casos promovidos por los problemas relacionados con la regulación anti-lavado de dinero y la aplicación de la ley que las instituciones enfrentaron con las autoridades de los EE.UU. Más recientemente, ha presentado una demanda similar contra la junta directiva de AmSouth.
    
    
44. Anthony L. Rodriguez, CAMS Oficial Senior de Cumplimiento, RIA Financial Services, una gran compañía independiente de transmisión de dinero en Long Beach, California, que también brinda otros servicios monetarios a través de más de 10.000 agentes, negocios, y corresponsales en varios países, principalmente en Latinoamérica. Dirige el programa global de cumplimiento anti-lavado de dinero de RIA, que incluye capacitación ALD para los agentes independientes de la compañía. Anteriormente, fue oficial principal de cumplimiento de Pronto Envios, un transmisor de dinero, y vice presidente de cumplimiento en JPMorgan Chase, ambos en Nueva York.
    
    
45. Ariadna I. Rojas Oficial de Cumplimiento de BNP Paribas, en la ciudad de Panamá y su sucursal Caimán en Panamá. Sus tareas incluyen monitoreo, capacitación, y desarrollo de procedimientos de control de lavado de dinero para banca privada y cuentas de inversión en ambas instituciones. Dichas instituciones están supervisadas por la agencia reguladora de valores de Panamá. Abogada, ha encabezado los esfuerzos para coordinar los estándares y procedimientos de cumplimiento ALD en otras instituciones panameñas que operan en distintos sectores financieros, tales como valores, seguros, transmisión de dinero, casinos, e inmuebles.
    
    
46. L. Jeffrey Ross Asesor Senior, Oficina de Financiación del Terrorismo y Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los EE.UU., Washington, D.C. Coordina las muchas operaciones de las agencias del Tesoro, la Red contra los Delitos Financieros, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y la División de Investigación Criminal del IRS, tres elementos clave de los esfuerzos del gobierno de los EE.UU. contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Ex fiscal, se desempeñó anteriormente como asistente en lavado de dinero del suplente del Fiscal General para la División Criminal del Departamento de Justicia de los EE.UU. .
    
    
47. Michael G. Rufino Vice Presidente de Regulación de empresas accionistas de la bolsa, Bolsa de Valores de Nueva York, Nueva York. Colaboró en el establecimiento del módulo de inspección Ley de Secreto Bancario/ALD de la NYSE y es responsable de la capacitación del personal de inspección de la bolsa sobre la LSB y las disposiciones de control de lavado de dinero de la Ley USA Patriot. Miembro del Grupo de Asesoría sobre Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro, se desempeñó anteriormente como inspector de campo y director de inspección del departamento financiero y operativo de la división de reglamentación de empresas accionistas de la bolsa de la NYSE.
    
    
48. Robert B. Serino Asesor en el estudio jurídico Buckley Kolar, Washington, D.C. Es un destacado experto de los EE.UU. sobre controles de lavado de dinero y LSB en bancos y otras instituciones financieras. Su ejercicio consiste en representar y asesorar a esas instituciones en temas de supervisión, regulación, y aplicación de la ley. Anteriormente, pasó varios años en el Contralor de la Moneda de EE.UU., incluyendo su desempeño como suplente del asesor principal y director de aplicación de la ley donde supervisó las acciones de la OCC contra bancos nacionales e individuos.
    
    
49. Stephen J. Shine Vice presidente y asesor de regulación, Prudential Equity Group, LLC, Nueva York.Maneja los asuntos de regulación de las compañías de valores y empresas vinculadas, que atienden a clientes de todo el mundo y ofrecen otros productos, incluyendo fondos mutuos, anualidades, administración de activos, y agentes inmobiliarios. Dicha compañía incluye Prudential Insurance Co., una de las más grandes compañías de seguro de vida de los EE.UU. Él asesora todos los esfuerzos ALD, colabora en el diseño de programas ALD, es co-presidente del Comité ALD de la Asociación del Sector de Valores, y ex fiscal federal.
    
    
50. L. Jane Simmons Oficial de Cumplimiento y ALD para banca corresponsal del Scotia Bank, Toronto. Ella desarrolló el manual de políticas y procedimientos para banca corresponsal a nivel corporativo, que incluye obligaciones de control de lavado de dinero. Administra todas las tareas de cumplimiento en la división de banca corresponsal. Tuvo un papel decisivo en la creación e implementación del programa de cumplimiento multinacional del banco para financiación del comercio y banca corresponsal, incluyendo un programa retroactivo de conocimiento del cliente para los 1.400 bancos corresponsales en todo el mundo y la implementación de software para monitoreo de cuentas corresponsales.
    
    
51. Richard A. Small, CAMS Director global anti-lavado de dinero del Citigroup, Nueva York. Encabeza un gran equipo que tiene responsabilidades sobre la amplia gama de unidades de negocio de la compañía, incluidos bancos y corredores de valores. Anteriormente, fue el funcionario principal de lavado de dinero para la Junta de la Reserva Federal como director asociado suplente de la División de Supervisión Bancaria y Regulatoria. Ex fiscal federal, colaboró en el desarrollo de políticas ALD y estándares de inspección en los EE.UU. Forma parte de la junta de asesoría de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero.
    
    
52. Daniel D. Soto, CAMS Oficial Principal de cumplimiento de RBC Centura, Charlotte, Carolina del Norte, la filial en EE.UU. del Royal Bank of Canada. Maneja toda la función de cumplimiento, incluyendo los sectores correspondientes a ALD y Ley de Secreto Bancario. Anteriormente, se desempeñó como ejecutivo de cumplimiento ALD global del Bank of America, donde supervisó el cumplimiento ALD y OFAC a nivel mundial. Previo a esto, fue oficial de control de lavado de dinero de la Junta de la Reserva Federal en Washington. Es presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero.
    
    
53. Leonard A. Steinmetz Director Ejecutivo de la Práctica Global Anti-Lavado de Dinero de la unidad de servicios de asesoría financiera de Deloitte. Se especializa en el desarrollo e implementación de estrategias, sistemas, y procesos tecnológicos para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con las leyes y regulaciones anti-lavado de dinero de los Estados Unidos y otros países, incluyendo reporte de transacciones en efectivo y sospechosas, diligencia debida mejorada, intercambio de información, y programas de identificación y verificación del clientes. Analiza los productos de los vendedores de software ALD estudiando los requisitos y capacidades de la infraestructura de los productos y los procedimientos de operación.
    
    
54. John Wagner CAMS Director de Cumplimiento Ley de Secreto Bancario y Anti-lavado de Dinero para la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), Washington, supervisa el desarrollo de las políticas y procedimientos de inspección LSB/ALD y los programas de capacitación para el personal de campo de la OCC.  También brinda interpretación y orientación a inspectores y personal de campo y representa a la OCC y al Departamento del Tesoro de los EE.UU. en los grupos de acción interagencia.  Un inspector comisionado de bancos nacionales, anteriormente fue especialista LSB/ALD para la división de políticas de cumplimiento de la OCC.
    
    
55. Richard Weber Presidente, Sección Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, Departamento de Justicia de los EE.UU., Washington, D.C. Establece políticas y procedimientos para los fiscales federales e investigadores de la nación sobre casos de confiscación de activos y lavado de dinero. La sección promueve el uso constante de estatutos de lavado de dinero entre los fiscales y maneja el programa nacional de confiscación de activos del departamento. Anteriormente, fue Fiscal Adjunto Especial de los EE.UU., en el Distrito Oriental de Nueva York, en Brooklyn, donde llevó a la corte complejos casos, nacionales e internacionales, de lavado y confiscación.
    
    
56. Andrew J. Zembles Director de Cumplimiento Corporativo, Pacific Life Compañía de Seguro, Newport Beach, California, una compañía financiera que figura en la lista Fortune 500 perteneciente al mercado de seguros de vida, anualidades, y fondos mutuos.  Supervisa, dirige, y administra el programa anti-lavado de dinero de la compañía, incluyendo desarrollo e implementación de políticas, procedimientos, controles, y capacitación.  Su manejo del programa incluye asesoramiento a las múltiples divisiones de la compañía sobre sus responsabilidades ALD.  Abogado, sus otras responsabilidades dentro de Pacific Life comprenden el manejo y dirección del programa de cumplimiento OFAC.