PATROCINADOR DIAMANTE 
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QUIEN
DEBE ASISTIR:
Oficiales Antilavado
Banqueros
Corredores de Bolsa
Negocios de Servicios Monetarios
Compañías de Seguros
Reguladores y Agentes de Ley
Oficiales de Inteligencia
Compañías de Tarjetas de Crédito y de Débito
Abogados y Contadores
Consultores del Sector Antilavado
Asesores de Inversión y de Fondos Mutuos
Corredores de Bienes Raíces |
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¿POR QUE ASISTIR?
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- Traducción simultánea de inglés a español GRATUITA
- Aprenda cuales son las mejores prácticas para cumplir con todas las regulaciones de la Ley USA Patriot que fueron emitidas por la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN).
- Interiorícese de los últimos escándalos de lavado de dinero de la boca de los profesionales que los experimentaron en carne propia.
- Relaciónese y comparta sus experiencias con otros 1.000 profesionales del campo antilavado de todo el mundo.
- Vea por qué más del 90% de nuestros participantes califican a nuestra conferencia de “excelente” y la consideran el principal evento del año.
- Vea cómo las últimas recomendaciones y medidas del GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE lo afectan a usted y a su organización.
- Aprenda a construir y mantener un efectivo “Programa Antilavado de dinero” para su organización.
- Reconozca al “enemigo dentro de su institución” aprendiendo a seleccionar y entrenar a sus empleados. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados.
- Aprenda a construir un efectivo sistema “Conozca su Cliente y su Banco Corresponsal”.
- No sólo aprenda las regulaciones. Entienda cómo lo afecta la mayor amenaza que usted enfrenta: la ley criminal de lavado de dinero.
- Los expertos que crearon la Ley USA Patriot y otras leyes le explican qué debe hacer usted para cumplir con ellas, y cuales son las “mejores prácticas” que usted debe establecer.
- Escuche a los principales fiscales y agentes gubernamentales explicar las lecciones aprendidas en los últimos casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Aprenda cuál es el entrenamiento al que obligan la Ley USA Patriot y la Ley de Secreto Bancario para todos los negocios e instituciones que mantienen programas antilavado de dinero.
- Sume puntos para su Crédito de Educación Continua. Obtendrá 3 puntos de ACAMS.
- Descubra las herramientas y técnicas electrónicas de investigación que ayudan a los agentes del gobierno a resolver casos de lavado de dinero.
- Conozca los principales vendedores, productos, software y servicios antilavado de dinero, y pruebe sus productos.
- Aprenda los nuevos peligros que ahora enfrentan las instituciones financieras y funcionarios de gobierno, socios y familiares bajo las leyes de lavado de EE.UU.
- Manténgase a la vanguardia de la tecnología antilavado, conozca la demanda global y los mejores vendedores del mundo.
- Reciba un entrenamiento basado en la vida real y bien práctico de los expertos mundiales sobre cómo debe cumplir con las nuevas leyes, regulaciones y métodos de lavado de dinero.
- Aprenda cómo se investigan y se procesan casos de lavado de dinero, incluyendo cómo se planean las“operaciones encubiertas”.
- Utilice nuestro formato ágil y dinámico donde la audiencia tiene la posibilidad de participar, que es un sello de distinción en nuestras conferencias.
- Disfrute de dos impresionantes cócteles en un marco espectacular, donde usted podrá relacionarse con gente fascinante de todo el mundo.
- Hágale a los expertos esas preguntas que lo apremian, incluyendo esos temas que afectan a los corredores de bolsa, compañías de seguros, negocios de servicios monetarios y otros.
- Reciba materiales de incalculable valor que incluyen un Libro de la Conferencia con los documentos de los oradores y materiales especiales de Money Laundering Alert, Lavadodinero.com y Moneylaundering.com, incluyendo importantes documentos internacionales, leyes y regulaciones pertinentes, etc.
- Realice la mejor inversión en entrenamiento para este año.
- ¿Necesita buen clima y playas caribeñas? La temperatura promedio de Florida en marzo es de 75 grados fahrenheit o 24 grados centígrados. Las playas de Florida a principio de marzo son las más placenteras, soleadas y bellas de todo Estados Unidos.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES
Si usted es viajero internacional, por favor contáctese con el Departamento de Estado de EE.UU. para información sobre cómo obtener una visa para su viaje a los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha creado un nuevo Centro de Visas de Negocios que facilita la obtención de las mismas.
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