PATROCINADOR DIAMANTE 
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QUIEN
DEBE ASISTIR:
Oficiales Antilavado
Banqueros
Corredores de Bolsa
Negocios de Servicios Monetarios
Compañías de Seguros
Reguladores y Agentes de Ley
Oficiales de Inteligencia
Compañías de Tarjetas de Crédito y de Débito
Abogados y Contadores
Consultores del Sector Antilavado
Asesores de Inversión y de Fondos Mutuos
Corredores de Bienes Raíces |
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TEMAS
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- Las mejores prácticas para un buen programa
de identificación del cliente.
- El mejor entrenamiento sobre lavado de dinero
y requisitos legales de Estados Unidos para los Negocios
de Servicios Monetarios.
- Utilizar al máximo la tecnología antilavado.
- Métodos Informales de Transferencia de Valores,
la banca islámica y otros desafíos – El
Medio Oriente.
- Pregúntele al Gobierno (casi) cualquier
cosa.
- Programas antilavado efectivos para Negocios de Servicios
Monetarios, mejores prácticas y las mayores amenazas.
- Paso a paso –Qué es lo que debe hacer
cuando su organización está siendo investigada.
- Los siete pecados (antilavado) de Riggs y AmSouth
– Lecciones para aprender.
- Banca Privada –el lugar de aterrizaje
para PEPs corruptos y otros criminales.
- Conozca a su empleado – el enemigo
dentro de la institución: seleccionar, entrenar y cuidar
a los buenos.
- Cómo hacen los paraísos offshore
(incluyendo a Delaware) para ayudar a lavar dinero.
- Cumplimiento vs. privacidad – la línea
fina que separa el cumplimiento de la pérdida de clientes.
- Monitoreo de actividad sospechosa en tarjetas
de crédito, valores y seguros.
- Calificación de riesgo – la
nueva frontera de controles antilavado.
- Cumplimiento antilavado para organizaciones multinacionales
– Hacer frente a conflictivas reglas y regulaciones.
- El largo alcance de las leyes antilavado de Estados
Unidos – Nuevos casos de su alcance global.
- ¡Y mucho, mucho más!
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES
Si usted es viajero internacional, por favor contáctese con el Departamento de Estado de EE.UU. para información sobre cómo obtener una visa para su viaje a los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha creado un nuevo Centro de Visas de Negocios que facilita la obtención de las mismas.
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