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1. Alberto M. Avila, CAMS Oficial de cumplimiento en las compañías del Grupo BAL en México, D.F., especializado en cumplimiento con la legislación mexicana, de EE.UU. y europea sobre lavado de dinero, interacción con las autoridades mexicanas sobre leyes y regulaciones antilavado de dinero, elaboración y revisión de programas de cumplimiento y diseño, creación y establecimiento de controles. Previamente fue gerente en la unidad financiera de Mancera Ernst & Young, y oficial de cumplimiento en el HSBC en México.
   
   
2. Gregory A. Baldwin, CAMS Socio de Holland & Knnight en Miami, ejerce el derecho en las áreas de complejos litigios comerciales, específicamente con respecto a asuntos que involucren a fraude con valores a nivel estatal y federal y leyes sobre el crimen organizado (por sus siglas en inglés, RICO). Sus áreas de práctica también incluyen los crímenes de cuello blanco, leyes y regulaciones bancarias relacionadas con transacciones en efectivo y la ley de Control de Lavado de Dinero y decomisos civiles y criminales. Baldwin también colabora en la elaboración e implementación de programas de cumplimiento corporativo dirigidos a prevenir el lavado de dinero.
   
   
3. Elise J. Bean Asesora legal jefe, Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de EE.UU., Washington, presidido por el Senador Carl Levin. Ella es uno de los miembros del personal del Congreso más influyentes sobre temas de lavado de dinero y la Ley USA Patriot. Desde 1999 ha dirigido investigaciones y audiencias que culminaron en leyes y regulaciones con impacto global, principalmente focalizadas sobre la banca privada y corres-ponsal y las "personas expuestas políticamente" corruptas. Tuvo un rol clave en la elaboración de muchas disposiciones sobre lavado de dinero de la Ley USA Patriot y las secciones sobre financiación del terrorismo de la Ley de Reforma de Inteligencia. En 2003, encabezó las audiencias sobre el lavado de los fondos ocultos de Augusto Pinochet y otros en el Riggs Bank y la supervisión regulatoria inadecuada de EE.UU. sobre ello. En 2006, encabezó las audiencias sobre los abusos en la constitución de corporaciones en los estados integrantes de EE.UU.
   
   
4. Karen Briggs Socia, KPMG, Londres, preside el grupo de trabajo global sobre lavado de dinero forense y lidera el grupo forense sobre el sector financiero. Ella ha realizado muchas investi-gaciones sobre cumplimiento regulatorio de lavado de dinero y fraude y revisiones para clientes de todo el mundo. Anteriormente, trabajó dos años en el Bank of England y en la Unidad de Servicios Financieros como jefa de investigaciones en la División de Control. Ha brindado servicios de asesoramiento, capacitación y talleres sobre lavado de dinero y otros delitos financieros en el Reino Unido y muchos otros países.
   
   
5. Karen Buck Burgess Asesora Senior, Oficina de Inspecciones y Revisiones de Cumplimiento de la Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (SEC), Washington. Colabora en la coordinación de las revisiones antilavado de dinero de la SEC para los corredores de valores y los fondos mutuos. Karen ha tenido varios cargos legales en la SEC, incluyendo en la División de Regulación de Mercados, la Oficina del Presidente, y la Oficina del Asesor Legal General (donde representó la agenda legislativa de la SEC ante el Congreso). Es abogada, frecuente oradora sobre temas de lavado de dinero y su aplicación a la industria de valores, incluyendo las revisiones de firmas de valores para verificar su cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y ALD.
   
   
6. John J. Byrne, CAMS Vicepresidente senior y ejecutivo de estrategia ALD del Bank of America en Washington, colabora en la elaboración de las políticas antilavado de dinero del banco y tiene contacto con las agencias regulatorias y de control federales y estatales sobre temas, regulaciones y políticas de lavado de dinero. Durante 17 años, fue el director del Centro de Control Regulatorio de la Asociación de Banqueros Estadounidenses y el principal vocero sobre temas de lavado de dinero, legislación y regulaciones de la industria bancaria de EE.UU. Durante largo tiempo ha sido miembro del Grupo Asesor sobre la Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de EE.UU.
   
   
7. John W. Campbell Socio, servicios de asesoramiento regulatorio en PricewaterhouseCoopers y socio gerente de los grupos de banca extranjera y antilavado de dinero de la firma. Asesora a instituciones financieras sobre regulaciones antilavado de dinero, políticas de revisión y acciones de control y ha actuado como principal socio en varios casos de lavado de dinero de alto perfil en Europa y Asia. Previamente fue inspector en la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. durante 17 años.
   
   
8. Donald Carbaugh Director de Cumplimiento en JP Morgan Chase Bank, Nueva York, supervisa las evaluaciones de riesgo corporativo de lavado de dinero y la revisión del cumplimiento antilavado y los programas de capacitación. Previamente, fue director asistente de la oficina de cumplimiento de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., donde supervisó temas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario referidos por las agencias de revisión para disposición y negociación de acuerdos para compartir información con los reguladores federales y estatales. Anteriormente, fue examinador senior en la Corporación Federal de Seguros de Depósito.
   
   
9. David B. Chenkin Socio de la firma de abogados Zeichner Ellman & Krause LLP, Nueva York, representa a instituciones financieras en asuntos civiles, criminales, regulatorios y de cumplimiento. Como jefe de los grupos antilavado de dinero y de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de la firma, representa a instituciones que se encuentran bajo investigación por parte del Congreso, fiscales federales, estatales y locales, y reguladores bancarios. También se encarga de investigaciones internas confidenciales para clientes que enfrentan potenciales riesgos de problemas civiles, criminales y regulatorios.
   
   
10. Peter G. Djinis Abogado de Sarasota, Florida, especializado en asesoramiento a clientes sobre la Ley de Secreto Bancario y temas de lavado de dinero, fue un importante funcionario de políticas y regulaciones en la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., donde colaboró en la redacción de las regulaciones LSB y tuvo un rol clave en la decisión de sanciones. Previamente, fue fiscal en el Departamento de Justicia de EE.UU. Es el editor de las Regulaciones Completas de la Ley de Secreto Bancario de Money Laundering Alert y redactó el análisis sección por sección de dicha publicación.
    
    
11. Darren Donovan Funcionario principal, KPMG Forensic, Boston, líder de la industria bancaria forense nacional, tiene una amplia experiencia en la representación de diversos clientes internacionales en antilavado de dinero, fraude financiero, diligencia debida y administración de riesgo de fraude/integridad. Ha realizado varias revisiones retrospectivas sobre transacciones para grandes instituciones financieras y lideró un equipo que realizó una revisión independiente del programa ALD de una importante compañía de fondos mutuos, incluyendo la revisión de su sistema de monitoreo de transacciones de titulares. Anteriormente, fue director asociado en Kroll, Nueva York.
    
    
12. Lucy Edwards Ex vicepresidenta del Bank of New York. Ella y su esposo, Peter Berlin, se declararon culpables en 2000 de conspiración para lavar más de US$7.000 millones de fondos rusos a través del banco. Ella fue condenada a arresto domiciliario y en julio de 2006 fue condenada a restituir fondos y pagar multas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, ella cooperó con la Oficina Federal de Investigaciones y ha colaborado en la formulación de reglas y regulaciones antilavado de dinero en la banca internacional.
    
    
13. Cynthia L. Eldridge Fiscal Asistente en la Oficina del Fiscal Federal en EE.UU. en Mississippi. Se encuentra entre los fiscales federales más activos del país en el juzgamiento de individuos involucrados en el fraude hipotecario y relacionado con el lavado de dinero. Obtuvo la condena por esos crímenes de varios individuos en varias tareas y profesiones en bienes raíces. Previamente, encabezó el juicio contra el AmSouth Bank, que resultó en el entonces más grande decomiso y sanción por lavado jamás aplicada sobre un banco estadounidense por violaciones a la Ley de Secreto Bancario, por la suma combinada de US$50 millones en 2004.
    
    
14. Barry D. Emmert Vicepresidente, cumplimiento ALD en EE.UU., ABM AMRO, N.V. Nueva York. Anteriormente, fue miembro del equipo antilavado de dinero corporativo en JPMorgan Chase, Nueva York, donde tuvo a cargo el equipo de seguridad de calidad antilavado de dinero y el programa de capacitación del banco, y supervisó la evaluación de riesgo del banco. Anteriormente trabajó como abogado defensor en casos criminales de delitos de cuello blanco y de lavado en una firma de abogados de Nueva York.
    
    
15. Ralph M. Fatigate Director de la práctica de litigios e investigaciones de fraude de BDO Seidman, Nueva York, está a cargo de las iniciativas de cumplimiento antilavado de dinero de la firma. Previamente, como vicepresidente ejecutivo de Optima Compliance y Consulting, tuvo a cargo la práctica de riesgo regulatorio. Anteriormente, como director de investigaciones criminales en el Departamento Bancario del Estado de Nueva York, supervisó investigaciones de lavado de dinero. Colaboró en la elaboración de un sistema de verificación de información para identificar el financiamiento relacionado con el terrorismo a través de transferencias cablegráficas y entrenó a bancos y reguladores extranjeros sobre ALD.
    
    
16. Kevin Favreau Vicepresidente, unidad de cumplimiento global e inteligencia financiera, Western Union Financial Services, Colorado. Supervisa el cumplimiento antilavado de dinero y la capacitación para la red de agentes. Creó la unidad de inteligencia financiera interna, que interactúa con las agencias regulatorias y de control legal. También fue director de soporte para cumplimiento de agentes y cumplimiento regional para el área noreste de Estados Unidos. Previamente, realizó investigaciones sobre lavado de dinero para Investigative Group Internacional y PriceWaterhouseCoopers.
    
    
17. Brian Ferrell Vicepresidente asistente y asesor legal general asistente del grupo de cumplimiento en The Hartford Financial Services Group, Connecticut. Es abogado senior antilavado de dinero y actúa en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Anteriormente, fue asesor legal en jefe de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., donde brindó asesoramiento legal y de políticas sobre temas relacionados con la Ley de Secreto Bancario, antilavado de dinero y financiación del terrorismo, así también como sobre aspectos nacionales e internacionales del uso de la información en las operaciones de control.
    
    
18. Martin Feuer, CAMS Oficial en jefe de cumplimiento de la división de negocios de América del Norte de Zurich Financial Services, Nueva York. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria de servicios financieros. Previamente, trabajó como director en Deloitte & Touche, como oficial de cumplimiento en las operaciones estadounidenses de Banca di Roma y como inspector senior en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Es miembro de la Junta de Directores de la Asociación Internacional de Servicios Financieros y de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento de Seguros.
    
    
19. Susan J. Galli, CAMS Consultora independiente sobre cumplimiento antilavado de dinero, Ley de Secreto Bancario y temas relacionados para asociaciones bancarias e instituciones financieras. Previamente fue coordinadora senior antilavado de dinero del equipo global antilavado de dinero y directora de cumplimiento ALD para América Latina en el Citigroup, Nueva York. Anteriormente fue oficial de cumplimiento para Estados Unidos y el Caribe y trabajó en el Grupo Asesor sobre la Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de EE.UU.
    
    
20. Ramon Garcia-Gibson Jefe de cumplimiento, HSBC, México D.F., previamente encabezó la unidad antilavado de dinero del Grupo Financiero Banamex-Citigroup y las operaciones de cumplimiento del Grupo Financiero Santander-Serfin. Como uno de los expertos antilavado de dinero más respetados de América Latina, fue consultor para el Grupo de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial en Washington. Anteriormente, durante nueve años fue regulador financiero en la Comisión Bancaria y de Valores de México.
    
    
21. Richard H. Harvey, Jr.Oficial jefe de cumplimiento, Rabobank, Salinas, California, administra el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, seguridad y eficiencia, y las revisiones de tecnología de información. También es miembro del cuerpo docente de la Escuela de Cumplimiento de la Asociación de Bancos Estadounidenses. Previamente ocupó varios puestos de cumplimiento en instituciones financieras incluyendo Washington Mutual y E*Trade Bank. Durante siete años ejerció como abogado de cumplimiento y litigios en la Oficina de Supervisión y Ahorro de EE.UU.
    
    
22. Patricia I. Hayhurst Presidenta de la firma de hipotecas bancarias Hayhurst Mortgage, cuenta con más de 18 años de experiencia en préstamos para bienes raíces. Inició su compañía en 1987 para abrirle las puertas tanto a compradores como inversores ideales y a aquellos que eran rechazados por las instituciones tradicionales. Ha sido líder de los esfuerzos del estado de la Florida para desbaratar el fraude con hipotecas y es una de las principales voceras de la banca en hipotecas para lograr reformas y enjuiciamientos.
    
    
23. Phillip Hull Agente especial, División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas de EE.UU., Jackson, Mississippi. Desde 1987, ha realizado más de 100 investigaciones criminales de organizaciones internacionales de lavado de dinero, delitos de cuello blanco y operaciones de tráfico de drogas de gran escala. Es el agente a cargo en varios casos federales de fraude hipotecario y relacionado con el lavado de dinero y fue el agente a cargo del caso AmSouth Bank, que concluyó en decomiso y sanción por violaciones a la Ley de Secreto Bancario contra el banco por US$50 millones en 2004.
    
    
24. Charles A. Intriago Fundador de Money Laundering Alert, en 1989, y de moneylaundering.com y lavadodinero.com, autoridades líderes sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Previamente, fue fiscal federal en Miami especializado en casos de corrupción, asesor legal especial sobre crimen organizado para el Gobernador Reubin Askew de la Florida, y, en Washington, asesor legal en jefe de un subcomité de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. que supervisaba las operaciones de todas las agencias estadounidenses que participan actualmente en los esfuerzos de control del lavado de dinero.
    
    
25. Yvonne Jones Directora de mercados financieros e inversiones en la comunidad en Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de EE.UU., el brazo investigador del Congreso. Supervisa la implementación de la Ley USA Patriot por parte de las instituciones financieras, las revisiones de la Ley de Secreto Bancario llevadas a cabo por las agencias bancarias federales y, más recientemente, los requisitos estatales para la constitución de compañías y el abuso de las mismas. Durante tres años, fue la directora a cargo de la división de asuntos internacionales y comercio de la GAO.
    
    
26. Lester Joseph Vicejefe principal, Sección de Decomiso de Activos y Lavado de Dinero, División Criminal, Departamento de Justicia de EE.UU., Washington. Guía a los fiscales federales y a los agentes de control legal en Estados Unidos en los casos de lavado de dinero y decomiso y coordina su aplicación de las políticas de decomiso de activos y lavado de dinero. Participó en algunas de las acusaciones por lavado de dinero más emblemáticas de EE.UU. Previamente, fue abogado litigante en la Sección de Crimen Organizado y Fraude del departamento.
    
    
27. Marie G. Kerr, CAMS Presidenta, ShamrockAML, firma consultora de cumplimiento en Maryland. Creó un software de cumplimiento para el sector de servicios financieros y trabajó durante 20 años en tareas de manejo de IT. Su firma se especializa en la implementación de soluciones antilavado de dinero de proveedores, realización de revisiones retrospectivas, validación y revisión independiente y evaluaciones del programa Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero. Durante 10 años fue vicepresidenta de banca electrónica del Riggs Bank, Washington.
    
    
28. Ami Kim, CAMS Gerente de cumplimiento antilavado de dinero, Caital One Financial Corporation, Falls Church, Virginia. Tiene a cargo los controles de lavado de dinero y maneja temas relacionados con gobierno, reporte a la gerencia superior y la junta de directores. Sus tareas incluyen la evolución del riesgo, elaboración de políticas, capacitación, auditorí a y relaciones con los examinadores, acciones correctivas y monitoreo de cumplimiento. Como abogada, anteriormente colaboró en los procesos judiciales llevados por la división de litigios.
    
    
29. Ron P. King, CAMS Vicepresidente y oficial jefe antilavado de dinero, Scotiabank, Toronto. Diseña, elabora, implementa y mantiene el programa global antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo del Grupo Scotiabank. Coordina todas las actividades relacionadas con el ALD y la financiación del terrorismo para las principales líneas de negocios y colabora con la gerencia en la evaluación y administración de riesgos, elaborando estándares y procedimientos, capacitación y monitoreo de transacciones.
    
    
30. Woodrow W. Kirk, Jr., CAMS Consultor independiente en Miami, durante 21 años fue agente federal en el Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Aduanas de EE.UU., trabajando en casos de lavado de dinero y fraude. Colaboró encabezando dos fuerzas conjuntas federales, estatales y locales de lucha contra el lavado de dinero. Con manejo fluido del español, ha asesorado a Ecuador, Costa Rica, Australia y otras naciones sobre legislación y capacitación sobre lavado de dinero, y a negocios de servicios monetarios en EE.UU. sobre temas de cumplimiento ALD. Recientemente, varios bancos de EE.UU. lo contrataron para realizar revisiones "retrospectivas", que conllevaron el análisis de cuentas voluminosas, recomendaciones sobre "reportes tardíos" de informes de transacciones sospechosas, revisión del trabajo de analistas y capacitación.
    
    
31. Barry Koch, CAMS Jefe global de antilavado de dinero de American Express Company, Nueva York, tiene a cargo los programas ALD corporativo y de sanciones y supervisa los programas de cumplimiento para sus negocios de cambio de moneda extranjera y de cheques de viajero. Es miembro del Grupo Asesor sobre la Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de EE.UU. Previamente, fue vicepresidente senior de evolución del riesgo e investigaciones en Charles Schwab & Co.
    
    
32. Kay D. Kuhlman Directora asistente de la división de mercados financieros e inversiones en la comunidad de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de EE.UU., el brazo investigador del Congreso. Tiene a cargo estudios y auditorías relacionadas con temas antilavado de dinero y bancarios. Recientemente completó informes sobre la implementación de las regulaciones de Ley de Secreto Bancario por parte de las instituciones financieras y de los requisitos estatales para la constitución de corporaciones como un factor en los controles de lavado de dinero. Previamente, estuvo asignada al Comité de Apropiaciones del Senado de EE.UU.
    
    
33. William D. Langford Vicepresidente senior y director global de antilavado de dinero, JPMorgan Chase, Nueva York. Supervisa el programa global antilavado de dinero. Previamente fue director asociado para políticas regulatorias y programas de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. Como asesor legal senior del asesor legal general del Departamento del Tesoro, tuvo un rol clave en la implementación de las disposiciones antiterroristas y ALD de la Ley USA Patriot.
    
    
34. Michael R. McDonald, CAMS Principal de Michael McDonald and Associates, Miami, firma consultora especializada en temas antilavado de dinero y revisiones independientes de los controles ALD de banco y remesadores de dinero y las operaciones de las agencias gubernamentales. Durante 28 años fue agente especial de la División de Investigaciones Criminales del IRS, donde fue pionero en los esfuerzos de control del lavado de dinero ayudando a crear la Legendaria Operación Billete en el Sur de la Florida en 1979. Es miembro de la junta asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
    
    
35. Christopher A. Myers, CAMS Copresidente del equipo de cumplimiento global y práctica de gobierno nacional y miembro del equipo de defensa de delitos de cuello blanco de Holland & Knight, Washington. Fue fiscal federal y tuvo a cargo una gran variedad de temas complejos que afectaron a instituciones financieras, firmas de valores y otras compañías. Representó a clientes en investigaciones antilavado de dinero y fraude civil y criminal, gobierno corporativo, elaboración e implementación de programas de cumplimiento y litigios administrativos.
    
    
36. Debra L. Novak, CAMS Jefe de la división de supervisión y protección al consumidor de la sección antilavado de dinero de la Corporación Federal de Seguros de Depósito. Colabora en la elaboración de políticas sobre la Ley de Secreto Bancario y de la Ley USA Patriot, supervisa las evaluaciones de las instituciones con considerable interés en la LSB y notifica a la industria bancaria sobre las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Colaboró en la elaboración de revolucionario Manual de Examen Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero interagencias del Consejo Federal de Revisión de Instituciones Financieras.
    
    
37. Veronica M. Perez, CAMS Oficial en Jefa de Cumplimiento, negocios de servicios monetarios del Grupo Quisqueyana, Santo Domingo, República Dominicana. Supervisa los programas antilavado de dinero y cumplimiento de la compañía. La firma tiene una gran red de oficinas y agentes en Estados Unidos, principalmente en la región de Nueva York. Anteriormente, fue oficial de cumplimiento de Remesas Quisqueyana.
    
    
38. 
    James R. Richards, CAMS Oficial de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero, Wells Fargo, San Francisco. Es un funcionario ALD ampliamente respetado e innovador que ayudó a crear el concepto de unidades de inteligencia financiera dentro de las instituciones financieras para coordinar un enfoque amplio de las compañías para la prevención del lavado de dinero y el crimen financiero. Ex fiscal en Canadá, fue ejecutivo de operaciones antilavado de dinero en el Bank of America en Boston y en FleetBoston Financial Group. Es coautor de un libro sobre crimen organizado y trans-fronterizo y lavado de dinero.
    
    
39. Saskia V. Rietbroek-Garces, CAMS Presidenta, AML Services Internacional LLC, Miami, fue la primer directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) desde su fundación en 2002. Nativa de Holanda, habla cinco idiomas y es miembro de la junta editorial de asesores de Money Laundering Alert y colabra en la elaboración de programas de capacitación y certificación de ACAMS.
    
    
40. Andrew L. Sandler Socio, Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP, Washington. Encabeza la práctica de control de servicios financieros y litigios de la firma y es miembro de la práctica de litigios criminales y civiles. Representó a bancos y compañías de servicios financieros en temas antilavado de dinero, incluyendo el acuerdo de juzgamiento diferido del AmSouth Bank. Su práctica de fiscalización está focalizada en el antilavado de dinero, productos financieros, fraude hipotecario, privacidad, seguridad de la información y la Ley USA Patriot.
    
    
41. Markus Schulz Oficial jefe operativo, cumplimiento antilavado de dinero, ABN AMRO, Holanda. Es responsable del manejo de todos los temas antilavado de dinero, incluyendo proyectos, agendas estratégicas, planeamiento, gobierno, comunicación, capacitación, recursos humanos y soporte funcional de negocios. Tuvo a cargo el programa ALD de optimización de supervisión de transacciones en 2005, estableciendo un sistema de vigilancia global de transacciones y procesos de soporte. Tuvo varios cargos en ABN AMRO desde 1995 en Alemania, el Reino Unido y Holanda.
    
    
42. Richard A. Small Líder global antilavado de dinero, GE Money, Stamford, Connecticut, y uno de los principales expertos mundiales en temas de lavado de dinero. Previamente fue director administrador global de antilavado de dinero en Citigroup, supervisando y colaborando en la elaboración de políticas y procedimientos ALD globales. Ingresó al Sistema de la Reserva Federal como asesor legal especial en 1989, teniendo a cargo todos los temas relacionados con la Ley de Secreto Bancario y de lavado de dinero, realizando investigaciones de complejas transacciones financieras, actividades sospechosas y acciones de control relacionadas. También actúa en la Junta Asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
    
    
43. Daniel D. Soto, CAMS Oficial jefe de cumplimiento, RBC Centura, Raleigh, Carolina del Norte. Tiene un rol clave y supervisa todas las políticas y procedimientos ALD. Previamente, supervisó el antilavado de dinero del Bank of America y el cumplimiento global de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y fue inspector bancario en la Corporación Federal de Seguros de Depósito en el Sistema de la Reserva Federal de EE.UU. Colaboró en la elaboración de políticas de revisión antilavado de dinero de la Reserva Federal. Es un reconocido experto en el campo del cumplimiento antilavado de dinero internacional y fue Presidente de la Junta de Asesores de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero durante cuatro años.
    
    
44. Kevin Sullivan, CAMS Investigador de lavado de dinero, Policía del Estado de Nueva York, asignado al Grupo Federal de Tareas del Área de Alta Intensidad de Delitos Financieros (HIFCA) de El Dorado. Participó en investigaciones de lavado de dinero en el grupo de trabajo investigador multi-agencia, que brinda soporte de inteligencia a las agencias de control legal y regulatorios en temas de lavado de dinero y otros crímenes financieros. Es copresidente del Capítulo Nueva York de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
    
    
45. John Wagner, CAMS Director de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero, Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC), Washington. Supervisa la elaboración de políticas y procedimientos de revisión LSB/ALD y de programas de capacitación para el personal de campo de la OCC. También brinda interpretación y guía sobre políticas a los examinadores y personal de campo y representa a la OCC y al Departamento del Tesoro de EE.UU. en los grupos de trabajo interagencias sobre temas de lavado de dinero. Inspector bancario nacional, previamente fue especialista LSB/ALD en la división de política de cumplimiento de la OCC.
    
    
46. Robert Walsh Vicepresidente del programa antilavado de dinero de AXA Financial, Nueva York, que es parte de una compañía global de seguros con activos por US$1,4 trillones. Previamente trabajó como corredor de derivados en Bankers Trust y como asesor legal senior en la Comisión de Valores de Ontario, Canadá, donde supervisó la des-mutualización de una importante compañía de seguros de Canadá. Es miembro del comité antilavado de dinero del Consejo Estadounidense de Aseguradores de Vida.
    
    
47. Richard Weber Jefe de la Sección de Decomiso de Activos y Lavado de Dinero, Departamento de Justicia de EE.UU., Washington. Establece políticas y procedimientos para los fiscales federales e investigadores nacionales en los decomisos de activos e investigaciones y juicios de lavado de dinero, con el objetivo de utilizar de forma consistente las leyes sobre lavado de dinero y decomiso. También se ocupa del programa nacional de decomiso de activos del departamento. Previamente fue Asistente Especial del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde inició procesos judiciales en complejos casos internacionales y nacionales de lavado de dinero y decomiso.
    
    
48. Peter Ziverts Vicepresidente, sociedades externas del departamento de cumplimiento global antilavado de dinero, Western Union, Denver. Elabora, mantiene y facilita las relaciones con los reguladores federales, estatales y de gobiernos extranjeros y los legisladores con relación a temas y cumplimiento antilavado de dinero. También trabaja con organizaciones no gubernamentales en su capacidad como líder de opinión sobre temas de política ALD globales.