¡NUEVO! ¡Importantes Talleres Pre-Conferencia a Mitad de Precio De Otras Conferencias! (capacidad limitada; en inglés únicamente)

¡NUEVO! ¡Sesiones Múltiples Sobre Seguros, Auditores, Corredores-Agentes, Temas Internacionales, Negocios de Servicios Monetarios!

¡NUEVO! ¡Novedosa Tecnología que le Permitirá Programar Reuniones y Organizar Su Itinerario de una Manera más Efectiva!

¡NUEVO! ¡Cuatro Sesiones, 29 Paneles. Usted Diseña Su Propio Programa!

• ¡Cinco Sesiones Generales Analizan los Mayores Desafíos a Nivel Mundial!
• Conocimientos Aplicados, Incomparables Contactos con 1.500 Colegas ALD.
• Espectacular Libro y CD-ROM Le Permiten Compartir Sus Nuevos Conocimientos.
• Traducción Gratuita Simultánea Inglés-Español.

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¿Quién debe asistir?

• Oficiales Antilavado de Dinero, MLROS
• Oficiales de Cumplimiento y de Riesgo
• Reguladores, Agentes de Cumplimiento Legal
• Abogados, Contadores, Consultores

Sesiones adaptadas a

• Bancos
• Agentes de Valores
• Compañías de Seguros
• Negocios de Servicios Monetarios
• Agencias Regulatorias y de Cumplimiento Legal
• Fondos Mutuos, Asesores de Inversión
• Compañías de Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagadas

10 IMPORTANTES RAZONES PARA ASISTIR

1. Mejores Prácticas:  Lecciones e información brindada por expertos veteranos ALD
2. Mejor calidad:  Los mejores oradores, el mejor programa, asistentes de primer nivel, las mejores recepciones – y el mejor clima
3. Información:Acceso único a información sofisticada y de calidad.
4. Conocimientos para la debida diligencia: Cómo enfrentarse a lavadores que se ocultan detrás de compañías pantalla.
5. Contacto con colegas:  Muchas oportunidades para conocer a colegas, lo que le brinda contacto valiosos para el futuro.
   
6. Autoprotección: Aplique sus conocimientos para evitar los errores y las graves sanciones aplicadas a otros.
7. Herramientas: Aprenda cómo ayudar a los sistemas ya existentes y conjuntos de información en su trabajo ALD.
8. Software y servicios: Explore softwares y servicios profesionales ALD de 75 importantes proveedores.
9. Complete los requisitos de capacitación:  Evite ser sancionado debido a la falta de capacitación de su personal y cumpla con requisitos gubernamentales.
10. Créditos Profesionales: Obtenga 5 créditos ACAMS hasta 20 créditos CPE, CLE, CRCM y hasta 2 créditos adicionales por asistir a los Talleres Pre-conferencia.

El Centro de Visas de Negocios del Departamento de Estado de los Estados Unidos facilita la obtención de visas. Obtenga información sobre el proceso de solicitud de visas y descargue las Preguntas Frecuentes referidas a su Carta de Invitación y Documentación para la Entrevista.  Infórmese con más detalle acerca del Centro de Visas de Negocios.