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Oradores
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Alan Abel ALD jefe global de la práctica de Crowe Chizek, de Fort Lauderdale, ha asesorado a juntas de directores y gerentes ejecutivos de más de 100 instituciones financieras globales y regionales en la elaboración y fortalecimiento de sus procesos antilavado de dinero. También asistió a gobiernos de diversos países en la evaluación de sus esfuerzos en el control del lavado de dinero. En 2006, participó en la evaluación realizada por Grupo de Acción Financiera de los esfuerzos de control del lavado de dinero de los Estados Unidos. |
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Gregory A. Baldwin, CAMS Socio de la firma de abogados Holland & Knight, de Miami, ejerce su práctica en el área de litigios de complejos temas comerciales, específicamente en asuntos referidos a leyes federales y estatales de lavado de dinero, la Ley de Secreto Bancario, leyes de fraude con títulos valores y actividades ilícitas con fines económicos. Su especialidad también incluye temas de delito de cuello blanco, y decomisos civiles y criminales. Baldwin también asesora a clientes en la elaboración e implementación de programas de cumplimiento corporativo y antilavado de dinero. Previamente fue Asistente del Fiscal Federal en Miami, y Asesor del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos. |
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Elise J. Bean Jefa de gabinete y asesora jefa del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los EE.UU, en Washington. Desde 1999, ha dirigido investigaciones sobre lavado de dinero a través de la banca privada y corresponsal y de “personas expuestas políticamente” corruptas. Tuvo un rol clave asistiendo al Senador Carl Levin, presidente del subcomité, en la redacción de disposiciones sobre lavado de dinero de la Ley USA Patriot y las normas sobre financiación del terrorismo de la Ley de Reforma de la Información. En 2003, presidio las audiencias sobre el lavado de fondos ocultos de Augusto Pinochet y otros depositados en el Riggs Bank. |
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John J. Byrne, CAMS Vicepresidente Ejecutivo y ejecutivo de relaciones regulatorias, cumplimiento global y riesgo operativo del Bank of America, en Washington, asiste en la elaboración de las políticas del banco y dialoga con las agencias estatales regulatorias y de cumplimiento sobre temas de lavado de dinero, regulaciones y políticas. Es Presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Durante 17 años, fue director del Centro de Cumplimiento Regulatorio de la Asociación de Banqueros Estadounidenses y el principal vocero sobre temas de lavado de dinero de la industria bancaria de los EE.UU. Es miembro fundador del Grupo Asesor sobre la Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de los EE.UU. |
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Ralph M. Fatigate Director de litigios e investigaciones de fraude de BDO Seidman, en Nueva York, está a cargo de las actividades de cumplimiento antilavado de dinero de la firma y de iniciativas en las que representa a instituciones financieras de todo el mundo sobre temas de vinculados a la Ley de Secreto Bancario y de lavado de dinero. Previamente, supervisó investigaciones de lavado de dinero y temas de cumplimiento bancario. Colaboró en la elaboración de un sistema de análisis de información para ayudar a identificar situaciones de financiación vinculadas al terrorismo a través de transferencias y también brindó capacitación a bancos y reguladores extranjeros sobre temas de antilavado de dinero. |
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Jorge Guerrero, CAMS Presidente y Director Ejecutivo de Optima Compliance and Consulting, en Nueva York, que brinda servicios de consultoría sobre cumplimiento antilavado de dinero a remesadoras de dinero, bancos, agentes-corredores, reguladores y agencias de cumplimiento legal en los Estados Unidos y otros países. Es abogado, miembro fundador y ex presidente de la Asociación Nacional de Remesadoras de Dinero y ex miembro de la Junta Asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). |
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Lester Joseph Principal jefe adjunto de la Sección de Decomiso de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de los EE.UU., en Washington, guía y asiste a los fiscales federales y las agencias de cumplimiento legal de los Estados Unidos en casos de lavado de dinero y decomisos, incluidos varios “Acuerdos de Diferimiento de Enjuiciamiento”. Asesora a funcionarios del Departamento de Justicia sobre políticas y procedimientos legislativos y de procesos judiciales sobre lavado de dinero y participó en algunos de los juicios sobre lavado de dinero que marcaron un hito en los EE.UU. , incluidos varios que establecieron el alcance extraterritorial de la legislación de los EE.UU. |
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Michael R. McDonald, CAMS Director de Michael McDonald and Associates, en Miami, firma consultora especializada en temas de lavado de dinero y en revisiones de los controles antilavado de dinero de bancos y remesadoras de dinero, así también como actividades gubernamentales. Durante 28 años, fue agente especial de la División de Investigaciones Criminales del IRS, en los EE.UU., donde fue un pionero en los esfuerzos del control del lavado de dinero en los Estados Unidos. Colaboró en la elaboración de la Operación Billete, en el Sur del estado de Florida en 1979, el primer esfuerzo gubernamental focalizado en las finanzas de traficantes internacionales de drogas. Fue miembro fundador de la Junta Asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). |
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James R. Richards, CAMS Funcionario de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado de Dinero del Wells Fargo, en San Francisco, es un ejecutivo antilavado e innovador ampliamente respetado, ayudó a crear el concepto de unidades de información financiera dentro de las instituciones financieras para coordinar el enfoque amplio desde la perspectiva de la compañía en la prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Fue fiscal en Canadá y también fue ejecutivo de operaciones antilavado de dinero del Bank of America y del FleetBoston Financial Group, en Boston. Es autor de un libro sobre delitos organizados transnacionales y lavado de dinero. |
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Jeffrey Sklar, CAMS Ejecutivo de Sklar Heyman & Co. CPAs, en Nueva York, asiste y asesora a instituciones financieras en la elaboración, implementación y revisión de los programas sobre la Ley de Secreto Bancario y de cumplimiento. Tiene una amplia experiencia antilavado de dinero en las industrias de pagos de cheques, empeños y remesadoras de dinero, y asesoró a varios de sus integrantes en temas de cumplimiento, administración de operaciones, controles internos y regulatorios. Preside el Grupo de Trabajo de Negocios de Servicios Monetarios de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y es Presidente del Capítulo del Gran Nueva York de ACAMS. |
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Richard A. Small Jefe global antilavado de dinero de GE Money, en Stamford, estado de Connecticut, anteriormente fue director gerencial de las operaciones antilavado de dinero de Citigroup, supervisó y colaboró en la elaboración de políticas y procedimientos antilavado de dinero. Durante varios años fue el principal funcionario de control de lavado de dinero del Sistema de la Reserva Federal en Washington, responsable de los temas vinculados a la Ley de Secreto Bancario y de lavado de dinero, y de las investigaciones de los bancos supervisados por la Reserva Federal por posibles infracciones regulatorias y legales de las leyes y regulaciones sobre lavado de dinero de los EE.UU. Durante su. Mientras fue funcionario gubernamental tuvo un importante rol en la elaboración de leyes y regulaciones antilavado de dinero en los Estados Unidos. Es miembro de la Junta Asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). |
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Richard Weber Jefe de la Sección de Decomiso de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de los EE.UU., en Washington, elabora políticas y procedimientos aplicados por fiscales e investigadores en las 93 Oficinas de los Fiscales Federales en todo el país. La sección que dirige en el Departamento de Justicia promueve el uso consistente de las leyes sobre lavado de dinero entre los fiscales y aplica el programa nacional de decomiso de activos del departamento. Ha estado a cargo de casos que culminaron en Acuerdos de Diferimiento de Enjuiciamiento firmados con varias instituciones financieras reconocidas durante los últimos tres años. Anteriormente, fue Asistente Especial del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde fue tuvo a cargos complejos juicios nacionales e internacionales de lavado de dinero y decomisos. |
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Timothy R. White, CAMS Especialista de riesgo nacional en Banker’s Toolbox, en Denver, compañía que ofrece a las instituciones financieras productos vinculados a la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero. Es especialista en el cumplimiento OFAC, ha realizado exposiciones sobre temas vinculados a la OFAC y la Ley de Secreto Bancario en varias conferencias en los Estados Unidos y Europa, incluido un Taller sobre Sanciones Financieras y Financiación del Terrorismo de la Unión Europea y los Estados Unidos realizado en Junio de 2006. También colaboró en la capacitación de especialistas LSB/Antilavado del Banco de la Reserva Federal sobre tecnologías para el cumplimiento OFAC. |
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Dr. John S. Zdanowicz |
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