10 IMPORTANTES RAZONES PARA ASISTIR
- Mejores Prácticas: Lecciones e información brindada por expertos veteranos ALD
- Mejor calidad: Los mejores oradores, el mejor programa, asistentes de primer nivel, las mejores recepciones – y el mejor clima
- Información: Acceso único a información sofisticada y de calidad.
- Conocimientos para la debida diligencia: Cómo enfrentarse a lavadores que se ocultan detrás de compañías pantalla.
- Contacto con colegas: Muchas oportunidades para conocer a colegas, lo que le brinda contacto valiosos para el futuro.
- Autoprotección: Aplique sus conocimientos para evitar los errores y las graves sanciones aplicadas a otros.
- Herramientas: Aprenda cómo ayudar a los sistemas ya existentes y conjuntos de información en su trabajo ALD.
- Software y servicios: Explore softwares y servicios profesionales ALD de 75 importantes proveedores.
- Complete los requisitos de capacitación: Evite ser sancionado debido a la falta de capacitación de su personal y cumpla con requisitos gubernamentales.
- Créditos Profesionales: Obtenga 5 créditos ACAMS hasta 20 créditos CPE, CLE, CRCM y hasta 2 créditos adicionales por asistir a los Talleres Pre-conferencia.
El Centro de Visas de Negocios del Departamento de Estado de los Estados Unidos facilita la obtención de visas. Obtenga información sobre el proceso de solicitud de visas y descargue las Preguntas Frecuentes referidas a su Carta de Invitación y Documentación para la Entrevista. Infórmese con más detalle acerca del Centro de Visas de Negocios. |
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¿Quién debe asistir?
- Oficiales Antilavado de Dinero, MLROS
- Oficiales de Cumplimiento y de Riesgo
- Reguladores, Agentes de Cumplimiento Legal
- Abogados, Contadores, Consultores
Sesiones adaptadas a:
- Bancos
- Agentes de Valores
- Compañías de Seguros
- Negocios de Servicios Monetarios
- Agencias Regulatorias y de Cumplimiento Legal
- Fondos Mutuos, Asesores de Inversión
- Compañías de Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagadas
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