Home Workshops programa Hotel Sponsors Speakers FAQ Press En Espanol
Download Flyer



Networking

What People are Saying About Us


¡La Conferencia Sobre Lavado
De Dinero Más Importante Del Mundo!

Invierte En Tu Carrera: Recibe Dividendos Por Años

¡NUEVO!
  ¡Importantes Talleres Pre-Conferencia a la Mitad del Precio de Otras Conferencias! (capacidad limitada; en inglés únicamente)
¡NUEVO!
  ¡Sesiones Múltiples Sobre Seguros, Auditores, Corredores-Agentes, Temas Internacionales, Negocios de Servicios Monetarios!
¡NUEVO!
  ¡Novedosa Tecnología que le Permitirá Programar Reuniones y Organizar Su Itinerario de una Manera más Efectiva!
¡NUEVO!
  ¡Cuatro Sesiones, 29 Paneles. Usted Diseña Su Propio Programa!
  • ¡Cinco Sesiones Generales Analizan los Mayores Desafíos a Nivel Mundial!
  • Conocimientos Aplicados, Incomparables Contactos con 1.500 Colegas ALD.
  • Espectacular Libro y CD-ROM le Permiten Compartir sus Nuevos Conocimientos.
  • Traducción Gratuita Simultánea Inglés-Español.

Traiga a Un Grupo, ¡Realice su Reunión de Trabajo Aquí! ¡Obtenga Importantes Descuentos en la Conferencia y en las Salas de Reuniones del Westin! Le ayudamos a concretarlo. ¡Llame para Obtener Detalles sobre Descuentos!


Patrocinadores
Diamante

Diamond Sponsors
Patrocinadores
Platino

Diamond Sponsors
Asociación Patrocinadora
Diamond Sponsors

Mantas KPMG Norkom Net Economy BDO Fortent Global Vision Systems ACAMS

10 IMPORTANTES RAZONES PARA ASISTIR

  1. Mejores Prácticas: Lecciones e información brindada por expertos veteranos ALD
  2. Mejor calidad: Los mejores oradores, el mejor programa, asistentes de primer nivel, las mejores recepciones – y el mejor clima
  3. Información: Acceso único a información sofisticada y de calidad.
  4. Conocimientos para la debida diligencia: Cómo enfrentarse a lavadores que se ocultan detrás de compañías pantalla.
  5. Contacto con colegas: Muchas oportunidades para conocer a colegas, lo que le brinda contacto valiosos para el futuro.
  6. Autoprotección: Aplique sus conocimientos para evitar los errores y las graves sanciones aplicadas a otros.
  7. Herramientas: Aprenda cómo ayudar a los sistemas ya existentes y conjuntos de información en su trabajo ALD.
  8. Software y servicios: Explore softwares y servicios profesionales ALD de 75 importantes proveedores.
  9. Complete los requisitos de capacitación: Evite ser sancionado debido a la falta de capacitación de su personal y cumpla con requisitos gubernamentales.
  10. Créditos Profesionales: Obtenga 5 créditos ACAMS hasta 20 créditos CPE, CLE, CRCM y hasta 2 créditos adicionales por asistir a los Talleres Pre-conferencia.

El Centro de Visas de Negocios del Departamento de Estado de los Estados Unidos facilita la obtención de visas. Obtenga información sobre el proceso de solicitud de visas y descargue las Preguntas Frecuentes referidas a su Carta de Invitación y Documentación para la Entrevista. Infórmese con más detalle acerca del Centro de Visas de Negocios.

¿Quién debe asistir?

  • Oficiales Antilavado de Dinero, MLROS
  • Oficiales de Cumplimiento y de Riesgo
  • Reguladores, Agentes de Cumplimiento Legal
  • Abogados, Contadores, Consultores

Sesiones adaptadas a:

  • Bancos
  • Agentes de Valores
  • Compañías de Seguros
  • Negocios de Servicios Monetarios
  • Agencias Regulatorias y de Cumplimiento Legal
  • Fondos Mutuos, Asesores de Inversión
  • Compañías de Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagadas

 

Derechos Reservados © 2008 Alert Global Media, Inc. - Miami, EE.UU. - +1.305.530.0500 ó +1.800.232.3652   contáctenos