KPMG Forensic SM y su red internacional de profesionales están comprometidos para ayudar a las instituciones financiera a cumplir sus obligaciones para impedir, detectar y responder frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los desafíos de la Ley USA PATRIOT, la Ley de Secreto Bancario, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y las leyes y regulaciones ALD internacionales. Durante más de una década los profesionales de cumplimiento antilavado de dinero – ex fiscales, reguladores, agentes de control legal, así también como contadores forenses y profesionales IT – han ayudado a las instituciones financieras a elaborar programas ALD que sean eficientes y efectivos a largo plazo.
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Darren Donovan - 617-988-1833
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