| Por favor observe que el domingo, 16 de marzo, 2008 es solo para los talleres pre-conferencia y se requiere una inscripción por separado |
| 8:00 AM - 9:00 AM |
Inscripción para el desayuno continental del seminario de preparación del examen de CAMS |
| 9:00 AM - 4:30 PM |
Seminario de preparación del examen de CAMS Asociación de especialistas certificados en antilavado (ACAMS) |
| 12:30 PM – 6:30 PM |
Inscripción Anticipada |
| 12:30 PM – 2:30 PM |
Inscripción Talleres Pre-Conferencia |
| 2:30 PM - 4:00 PM |
Talleres Pre Conferencia (Se requiere inscripción por separado) |
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Taller A: Analizando los últimos casos de “Acuerdo de Diferimiento de Enjuiciamiento” y de “Lavado de Dinero Civil” del Departamento de Justicia de EE.UU. por sus vitales para el buen cumplimiento |
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Taller B: Capacitación Principal Parte I: el lavado de dinero y los requisitos de EE.UU. – El funcionamiento y la aplicación global de la Ley de Secreto Bancario y sus regulaciones |
| 4:00 PM - 4:30 PM |
Refrigerio |
| 4:30 PM - 6:00 PM |
Talleres Pre-Conferencia (Inscripcion por separado requerida) |
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Taller C: Cómo atender de manera efectiva los “pagos de cobertura” para evitar los riesgos ALD y de sanciones OFAC |
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Taller D: Capacitación Principal Parte II: lavado de dinero y los requisitos de EE.UU. – Las leyes de lavado de dinero y el importante rol regulatorio del Departamento de Justicia norteamericano |
| 7:30 AM – 5:30 PM |
Inscripción
Bolsos de la conferencia, cortesía de
GlobalVision Systems
Cintas para tarjetas de identificación, cortesía de
Fircosoft
Tarjetas de identificación, cortesía de
Complinet
Llaves de cuarto del Hotel, cortesía de
WorldCheck |
7:30 AM – 7:00 PM |
Horas de exhibicion |
| 7:30 AM – 8:30 AM |
Desayuno Continental Cortesía de
Safe Banking Systems |
| 8:30 AM – 9:00
AM |
Discurso de Apertura |
| 9:00 AM – 10:15 AM |
Sesion General |
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Sección 1956(b) – El arma redescubierta del Departamento de Justicia de EE.UU. que combina las disposiciones legales con las acciones de los fiscales |
| 10:15 AM – 10:45 AM |
Refrigerio en Hall de Exhibición Cortesía de Wolters Kluwer Financial Services | PCi |
| 10:45 AM – 12:00 AM |
Sesion General |
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Interpretando los procesos de cumplimiento ALD - ¿Tienen mensajes para todos -como dicen los examinadores y consultores- o son acuerdos negociados limitados? |
| 12:00 PM – 1:30 PM |
Almuerzo |
| 1:30 PM – 2:30 PM |
Sesiones Concurrentes |
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La nueva convergencia – cómo las instituciones inteligentes combinan los portfolios de información y los sistemas para combatir el lavado de dinero y el fraude |
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Verdades y mitos de los requisitos ALD en países de supuesto alto riesgo como Colombia, México y República Dominicana |
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Desafíos únicos de cumplimiento ALD que enfrentan las instituciones financieras pequeñas y cómo pueden cumplir con ellos |
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Evitando las deficiencias comunes de auditoría aprendiendo a identificar los problemas en los programas de auditoría antes de que lo hagan los reguladores |
| 2:30 PM – 2:45 PM |
Espacio de tiempo para trasladarse a las Sesiones Concurrentes |
| 2:45 PM –3:45 PM |
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| 3:45 PM – 4:15 PM |
Refrigerio en Hall de Exhibición Cortesía deCourtesy of Deloitte Financial Advisory Services LLP |
| 4:15 PM – 5:15 PM |
Sesiones Concurrentes |
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Cómo elaborar sólidos programas de capacitación adaptados a los roles de los empleados y a las líneas de negocios |
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Cómo pueden los negocios de servicios monetarios mejorar los programas ALD con un buen monitoreo y una buena revisión de transacciones |
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Utilizando al máximo las planillas de información para aumentar la calidad de sus investigaciones ALD, su diligencia debida y el cumplimiento |
| 5:30 PM – 7:00 PM |
Cocktail de Recepción |
| 7:15 PM - 8:15 PM |
Recepción organizada por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) |
| 8:00 AM – 5:00 PM |
Inscripción |
8:00 AM – 5:45 PM |
Horas de exhibicion |
| 8:00 AM – 9:00 AM |
Continental en Hall de Exhibiciones de
Regulatory DataCorp International |
| 8:00 AM – 9:00 AM |
Desayuno de Conocimiento ALD
Cortesía de Crowe Chizek
Las prácticas más importantes para racionalizar su programa ALD |
Desayuno de Conocimiento ALD, cortesía de Dun & Bradstreet, Inc.
Resolviendo el rompecabezas para una mejor identificación de clientes: los beneficios de un enfoque no documental |
Desayuno de Conocimiento ALD, Cortesía de
PricewaterhouseCoopers
Obteniendo eficiencias duraderas de sus inversiones ALD |
| 9:00 AM – 10:30 AM |
Sesion General |
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¿Por qué solo los candidatos presidenciales tienen debates? Recibiremos sus candentes preguntas y el moderador Jim Richards se las realizará a los expertos, quienes darán sus respuestas? |
| 10:30 AM – 11:00 AM |
Refrigerio en el Hall de Exhibiciones, Cortesía de BANKDetect, LLC |
| 11:00 AM – 12:15 AM |
Sesion General |
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¿Cómo pueden los oficiales de cumplimiento evaluar las obligaciones LSB/ALD dentro del cumplimiento general para lograr una mayor eficiencia y efectividad? |
| 12:15 PM – 1:45 PM |
Almuerzo, cortesía de Norkom |
| 1:45 PM – 2:45 PM |
Sesiones Concurrentes |
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Administrando los riesgos ALD de la banca corresponsal y cumpliendo con las obligaciones regulatorias de la Sección 312 de la Ley USA Patriot |
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Cómo atender y administrar los desafíos únicos que presentan la banca islámica y sus productos |
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Lo que toda compañía de seguros debe saber sobre el cumplimiento OFAC y a quién se le aplica |
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Plásticos y E-Efectivo: los peligros del lavado de dinero de las tecnologías emergentes y cómo detectarlos y combatirlos |
| 2:45 PM – 3:00 PM |
Espacio de tiempo para traslado a la siguiente Sesión Concurrente |
| 3:00 PM – 4:00 PM |
Sesiones Concurrentes |
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¿Cómo mejorar la calidad de su programa de detección y reporte de operaciones sospechosas? |
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Mitigando los riesgos de lavado de dinero en el comercio Internacional mediante la elaboración de perfiles de riesgo y monitoreo eficientes |
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Estrategias exitosas para trabajar con agentes y representantes de pago extranjeros de un negocio de servicios monetarios |
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Uso (Gratis) de la Web para mejorar sus defensas de lavado de dinero y la diligencia debida ALD |
| 4:00 PM – 4:30 PM |
Refrigerio en el Salón de Exhibiciones Cortesía de Cellent Finance Solutions AG |
| 4:30 PM – 5:30 PM |
Sesiones Concurrentes |
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Estrategias para una diligencia debida efectiva para los clientes, cuentas y productos de alto riesgo |
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Elaborando un programa de capacitación ALD para seguros de máxima calidad para los eEmpleados y agentes |
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Adaptando su programa de auditoría ALD para satisfacer las necesidades de su institución y cumplir con los reguladores |
| 5:45 PM – 7:15 PM |
Cocktail de Recepción en la orilla de la playa, cortesía de Mantas |
| 8:00 AM – 1:00 PM |
Inscripción |
| 8:00 AM – 10:45 AM |
Horas de exhibicion |
| 8:00 AM – 9:00 AM |
Desayuno Continental en el Salón de Exhibiciones |
| 8:00 AM – 9:00 AM |
Desayuno de Conocimiento ALD, Cortesía de IBM Corp.
Evitando la nueva ola de sanciones ALD mediante el conocimiento de las “personas” que están detrás de las transacciones
¿Puede tu actual sistema ALD diferenciar entre “las cuentas de múltiples personas Vs. cuentas de una persona usando múltiples identidades? ¿Tu sistema detecta redes de personas trabajando juntas? ¿Estás consciente del posible daño en la reputación de la institución por participar inadvertidamente en el financiamiento del crimen internacional? ¿Necesitas entender mejor nombres y sus variaciones en distintos lenguajes, culturas y regiones alrededor del mundo, tanto de negocios como de individuos? Acompáñanos en la sesión especial para aprender más sobre la solución de IBM ALD que puede resolver estos problemas en tu institución financiera. |
| 9:00 AM – 10:15 AM |
Sesion General |
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¿El enfoque basado en el riesgo ha comenzado a perdurar más que su utilidad y efectividad? |
| 10:15 AM – 10:45 AM |
Refrigerio en el Salón de Exhibiciones |
| 10:45 AM – 12:00 PM |
Sesion General |
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La creciente influencia de los programas de sanciones de la OFAC, la UE y la ONU y las mejores prácticas que usted debería adoptar para lograr la excelencia en el cumplimiento |
| 12:00 PM – 12:15 PM |
Palabras de Cierre |
