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MoneyLaundering.com anuncia su 17a Conferencia Anual Internacional Sobre Antilavado de Dinero donde se espera la participación de más de 1.000 profesionales ALD/CFT de 50 países. La conferencia se realizará en el hotel The Westin Diplomat en Hollywood, Florida, del 19 al 21 de marzo del 2012.
Por favor tome unos minutos para revisar el programa de la conferencia y la lista de oradores confirmados.
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Entender a fondo las tendencias globales y cumplir cabalmente todas las obligaciones.Oradores Destacados
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lunes, 19 de marzo del 2012 ADAM SZUBIN Director, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Departamento del Tesoro de los EE.UU. |
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martes, 20 de marzo del 2012 CHRIS WARRENER Jefe de la Sección de Operaciones de Financiamiento del Terrorismo Oficina Federal de Investigación (FBI) |
 NYT/Fred Conrad |
miércoles, 21 de marzo del 2012 DIANA B. HENRIQUES |
Vea las Biografías de los Oradores Destacados (en inglés)