"Muy informativa con relación a los escenarios de la vida real de las actividades sospechosas y la detección, así también como del reporte"
Lenette Santiago
Investigador ALD
Intesa Sanpaolo
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Correo Electrónico: customerservice
@moneylaundering.com
Importantes beneficios por asistir a la conferencia: |
| 1. |
Aproveche la más amplia capacitación ALD |
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Obtenga las perspectivas globales y opiniones de vanguardia |
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Benefíciese con la capacitación minuciosa diseñada para ejecutivos de alto nivel |
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Aprenda las mejores prácticas de sus colegas de todo el mundo |
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Prepárese para el impacto de la legislación emergente y los cambios regulatorios en su organización |
| 6. |
Colabore con soluciones innovadoras durante las reuniones de los grupos de trabajo de cada industria |
| 7. |
Haga nuevos contactos en la reunión ALD más grande del mundo |
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Conozca las últimas novedades de América Latina y el Caribe |
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Obtenga créditos de educación continua |
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Descubra nuevas soluciones para su programa de cumplimiento en nuestro concurrido Salón de Exposiciones |
Junta Asesora
La Junta Asesora del Programa de la 16ta. Conferencia Anual Internacional ALD está integrada por un prestigioso grupo de líderes ALD/CFT de nivel senior de todo el mundo. El equipo senior de MoneyLaundering.com analiza cuidadosamente a aquellos profesionales que pueden contribuir con opiniones de liderazgo en el foro multi-industria más grande del mundo. Los miembros de la Junta Asesora colaboran en la preparación de la agenda y programa de la conferencia sugiriendo temas y oradores de gran relevancia, así también como ofreciendo su propia experiencia.
Kieran Beer, Presidente de la Junta Asesora
Editor en Jefe
MoneyLaundering.com y ComplianceAdvantage.com
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William D. Langford
Vicepresidente Senior, Director Global Antilavado de Dinero
JPMorgan Chase |
John J. Byrne, CAMS
Vicepresidente Ejecutivo
Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
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Dennis M. Lormel
Fundador y Presidente
DML Associates, LLC |
John Davidson
Jefe Global de Antilavado de Dinero
E*TRADE Financial
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María De Lourdes Jiménez
Vicepresidente Ejecutiva y Gerente, División de Cumplimiento Corporativo
Popular |
Henrique Dominguez
Vicepresidente & Gerente de Auditoría
EFG Bank Luxembourg S.A.
Luxemburgo
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Karim Rajwani
Vicepresidente Senior y Oficial Jefe Antilavado de Dinero
RBC Financial Group |
Brian L. Ferrell
Vicepresidente Asistente y Asesor General Asistente
The Hartford Financial Services Group, Inc.
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Edward Rodriguez, CAMS, CFS, EA
EORS Consulting LLC
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William J. Fox
SVP, Ejecutivo Global Antilavado de Dinero y Sanciones Económicas
Bank of America |
Kiren M. Schulte
Vicepresidente, Cumplimiento ALD & Asuntos Regulatorios
MoneyGram International
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Theodore S. Greenberg
TG Global |
Richard A. Small
Vicepresidente Antilavado de Dinero y Administración de Riesgo de Sanciones General de la Empresa
American Express |
Michael Kelsey, CAMS
Jefe Global de Cumplimiento ALD
TD Bank |
Robert P. Walsh
Oficial Jefe Antilavado de Dinero
AXA Group |
Ron P. King, CAMS
Vicepresidente y Oficial Jefe Antilavado de Dinero
Scotiabank
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Meg R. Zucker
Directora Ejecutiva, Grupo Global Antilavado de Dinero
Morgan Stanley
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