Programa Resumido

PRE-CONFERENCIA — DOMINGO 14 DE MARZO

1:00 PM - 5:00 PM

Apertura Mesa de Inscripciones

TALLERES PRE-CONFERENCIA — DOMINGO 14 DE MARZO
(Se requiere inscripción por separado. La inscripción a los talleres incluye materiales y refrigerios).

1:00 PM - 2:00 PM

Inscripción Taller Pre-Conferencia

2:00 PM - 5:00 PM

TALLER A: Adoptando las Prácticas Mas Actualizadas para Proteger Su Organización ante el Fraude

2:00 PM - 5:00 PM

TALLER B: Conociendo los Cambios en el Escenario Regulatorio para los Negocios de Servicios Monetarios para Asegurar el Cumplimiento

PRIMER DÍA DE CONFERENCIA — LUNES 15 DE MARZO

7:30 AM - 7:00 PM

Apertura Mesa de Inscripción y Salón de Exhibiciones
Tarjetas de Identificación, cortesía de World-Check
Guía de Bolsillo, cortesía de Ernst & Young LLP

7:30 AM – 8:30 AM

Desayuno con Colegas en el Salón de Exhibiciones, cortesía de Safe Banking Systems

SESIÓN GENERAL

8:30 AM – 8:45 AM

Palabras de Bienvenida

8:45 AM – 9:15 AM

Discurso Principal: Iniciativas, Tendencias y Acontecimientos OFAC

9:15 AM – 10:30 AM

PANEL DE DISCUSIÓN: Análisis del Estado Global del ALD: Actualización de la Supervisión y Estándares Regulatorios

10:30 AM – 11:00 AM

Encuentro con Colegas y Receso con Refrigerios en el Salón de Exhibiciones

11:00 AM – 12:15 PM

PANEL DE DISCUSIÓN: Análisis de las Implicaciones Globales del Mayor Control Impositivo

12:15 PM – 1:30 PM

Almuerzo con Colegas

SESIONES SIMULTÁNEAS

1:30 PM – 2:45 PM

Cumplimiento ALD	Desafíos Globales	Sectores: Instituciones No Depositarias	Regiones: América Latina/Caribe
Abordando los Múltiples Regímenes de Sanciones: Elaboración de un Programa que Reduzca el Riesgo	PANEL DE DISCUSIÓN: Determinando el Beneficiario Final: La Dificultad para lograr la Transparencia	Aplicando las Mejores Prácticas de los Desafíos ALD en los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) No Tradicionales	Actualización Regulatoria: Análisis de los Acontecimientos Claves ALD/CFT en América Latina y el Caribe

1:30 PM – 2:45 PM

Traslado a la sesión siguiente

2:55 PM – 4:10 PM

Evaluación del Desempeño: Elaboración de Mediciones Relevantes para Demostrar el Éxito de Su Programa

Evaluación de Su Programa ALD para Cumplir con la FCPA (Foreign Corruption Practice Act — ley estadounidense para prevenir prácticas corruptas de filiales de empresas estadounidenses en el exterior) y Otras Obligaciones Anticorrupción

Lecciones Aprendidas de los Procesos De Control de E*TRADE

Manejo Efectivo de las Relaciones Comerciales con sus Contrapartes de los EE.UU. y Europa

4:10 PM – 4:40 PM

Encuentro con Colegas y Receso con Refrigerios en el Salón de Exhibiciones

4:40 PM – 5:55 PM

Administración de los Riesgos Emergentes: Mejores Prácticas para Adaptar la Administración del Riesgo

Avanzando Hacia una Mayor Transparencia en los Pagos Transfronterizos: Impacto y Desafíos Pendientes

Racionalización de los Esfuerzos de Cumplimiento para Cumplir Efectivamente con las Demandas Regulatorias Cambiantes

Remesas Cubanas: Conociendo los Requisitos para todos los Proveedores de Servicios

6:00 PM – 7:00 PM

Recepción en el Salón de Exhibiciones

SEGUNDO DÍA DE CONFERENCIA – MARTES 16 DE MARZO

7:30 AM – 6:45 PM

Mesa de Inscripción y Salón de Exhibiciones

7:30 AM – 9:00 AM

Desayuno de Contactos en Salón de Exhibiciones

7:30 AM – 8:30 AM

Desayuno de Conocimiento ALD, cortesía de PricewaterhouseCoopers
(Asientos limitados. RSVP a Jennifer Bieber en jennifer.bieber@us.pwc.com.)

SESIÓN GENERAL

9:00 AM – 10:15 AM

PANEL DE DISCUSIÓN: Estrategias ALD Efectivas para la Próxima Fase de la Era de las Finanzas Electrónicas

10:15 AM – 10:45 AM

Receso con Refrigerios en el Salón de Exhibiciones

10:45 AM – 12:00 PM

PANEL DE DISCUSIÓN: Elaboración y Mantenimiento de un Programa Efectivo de Administración PEP

12:00 PM – 1:15 PM

Almuerzo

SESIONES SIMULTÁNEAS

1:15 PM – 2:30 PM

Desafíos Globales	Tendencias y Métodos	Sectores: Instituciones No Depositarias	Regiones: América Latina/Caribe
Evaluando los Controles ALD para Cumplir con los Crecientes Desafíos Globales	El Uso Indebido del Comercio Afgano para Lavar Fondos Procedentes del Narcotráfico	Mejores Prácticas para Diseñar Modelos Efectivos de Evaluación del Riesgo en Instituciones No Depositarias	Superando los Desafíos ALD al Ingresar a Nuevos Mercados

2:30 PM – 2:40 PM

Traslado a la sesión siguiente

2:40 PM – 3:55 PM

ACH Internacional (Automated Clearing House, cámara de compensación automatizada): Éxitos y Desafíos en la Implementación

Prevención del Lavado de Dinero en los Procesos Políticos

Adoptando las Mejores Prácticas para Atender los Exámenes de los Múltiples Reguladores

Extrayendo Lecciones de SARLAFT, el Modelo Regulatorio Colombiano

3:55 PM – 4:25 PM

Encuentro y Refrigerios en el Salón de Exhibiciones

4:25 PM – 5:40 PM

Mitigando los Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en las Zonas de Libre Comercio

TBD

Protección de Su Institución a través de la Detección Efectiva y el Reporte de Actividades Sospechosas

Disminución de los Riesgos del Swap de Bonos Venezolanos y Otros Métodos Complejos en el Cambio de Divisas

5:45 PM – 6:45 PM

Recepción a orillas de la piscina

6:45 PM – 7:45 PM

Recepción para Miembros de ACAMS, cortesía de RDC

TERCER DÍA DE CONFERENCIA – MIÉRCOLES 17 DE MARZO

7:30 AM – 11:00 AM

Apertura Salón de Exhibiciones

7:30 AM – 3:00 PM

Apertura Mesa de Inscripciones

7:30 AM – 8:30 AM

Desayuno Continental en Salón de Exhibiciones

SESIÓN GENERAL

8:30 AM – 9:00 AM

PRESENTACIÓN DESTACADA: Actualización Especial sobre Cumplimiento

9:00 AM – 10:15 AM

PANEL DE DISCUSIÓN: Informe de Inteligencia ALD: Descubriendo las Últimas Tendencias del Delito Financiero Global

10:15 AM – 10:45 AM

Encuentro y Refrigerio en el Salón de Exhibiciones

10:45 AM – 12:00 PM

PANEL: Analizando el Rol del ALD: ¿Dónde Estamos? ¿Hacia Dónde Vamos?

12:00 PM – 12:10 PM

Discurso de Cierre

12:30 PM – 1:30 PM

Almuerzo Sobre el Conocimiento ALD, cortesía de Fiserv
(Asientos limitados. RSVP a Melanie Cousins en melanie.cousins@fiserv.com.)

TALLERES POST-CONFERENCIA — MIÉRCOLES 17 DE MARZO
(Se requiere inscripción por separado. La inscripción para el taller incluye materiales y refrigerios).

1:00 PM – 2:00 PM

Inscripción Taller Post-Conferencia

2:00 PM – 5:00 PM

TALLER C: Qué debe saber su Institución sobre la Administración de Sanciones OFAC

2:00 PM – 5:00 PM

TALLER D: Dominando las Auditorías ALD para Cumplir con las Necesidades de su Institución y Satisfacer a los Reguladores

“Yo no voy a ningún otro evento de la industria, porque para mí esta conferencia es la mejor que hay”.

Programa Resumido