The moneylaundering.com 15th Annual International Anti-Money Laundering Conference: Gain practical knowledge and hands-on training designed to help you perform everyday AML tasks better, faster and more cost-efficiently - March 15-17, 2010, The Westin Diplomat, Hollywood, Florida USA

9 Beneficios Importantes al Asistir:
1. Aprovechar una de las capacitaciones ALD más completas disponibles en la actualidad
2. Presencie las perspectivas globales y las principales opiniones de avanzada
3. Benefíciese con la capacitación detallada y diseñada para ejecutivos de nivel Senior
4. Aprenda las mejores prácticas de sus colegas de todo el mundo
5. Prepárese para el impacto de la legislación emergente en su organización
6. Colabore con soluciones innovadoras en los grupos de trabajo especializados por industria
7. Haga nuevos contactos en la reunión ALD multi-industrial más grande del mundo
8. Las últimas actualizaciones en América Latina y el Caribe
9. Obtenga hasta 16 créditos de educación continua

 

Orador Destacado:

Adam J. Szubin 
Director, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Y Oradores de
COMLAFT • Autoridad Monetaria de Islas Caimán • Departamento de Justicia de los EE.UU. • IRS • Banco Mundial • JPMorgan Chase • American Express • Morgan Stanley • Wal-Mart • E*TRADE y muchos más

Los profesionales ALD de hoy enfrentan mayores responsabilidades y enormes desafíos

El cambiante escenario regulatorio y una mayor presión en áreas como fraude, evasión fiscal y corrupción colocan más cargas de cumplimiento sobre sus hombros. Con el fin de prepararle para atender estos desafíos, moneylaundering.com ha elaborado un nuevo y amplio programa de la conferencia, el cual le ofrece las mejores prácticas mundiales más actuales— presentadas en sustanciosos debates interactivos, casos de la vida real y discusiones informales de grupos diseñadas para ofrecerle la máxima interacción con los reguladores internacionales y el “Quién es Quién” del liderazgo del pensamiento ALD.

La conferencia de MoneyLaundering.com brinda la mejor capacitación a su alcance. Ninguna otra reunión maximiza el aprendizaje con tantos temas extraídos directamente de la realidad, ni ofrece tanta cobertura detallada de los desafíos que usted enfrenta diariamente. Además, el programa 2010 ha sido especialmente mejorado con:

  • Segmentos adaptados para América Latina y el Caribe destacando los desafíos de cumplimiento únicos que enfrentan estas regiones
  • Traducción al español de todas las sesiones de la conferencia
  • Una visión más actualizada de las tendencias emergentes de regulaciones y delitos financieros
  • Nuevas perspectivas de sus mayores desafíos, incluido el monitoreo de transacciones, programas de sanciones, ROSs, pagos transfronterizos y más
  • Un mayor equipo de oradores compuesto por líderes de opinión a nivel internacional
  • Grupos de análisis concentrados en la industria preparados para crear soluciones para los desafíos ALD comunes
  • Estudios de casos prácticos utilizando ejemplos de la vida real para ilustrar las mejores prácticas aplicadas

Aprenda de más de 50 oradores expertos, incluidos:

  • Adam J. Szubin, Director, Oficina de Control de Bienes Extranjeros, EE.UU.
  • Guillermo Horta Montes, Director, Antilavado de Dinero, América Latina y Caribe, Citigroup
  • Luis E. Rivases, Vicepresidente Prevención y Control Antilavado de Dinero, Econoinvest Group
  • Ramón García Gibson, García Gibson Consultants y ex Director Ejecutivo de Cumplimiento, México, América Central, Colombia & Venezuela,  HSBC
  • Elise Bean, Directora de Gabinete y Asesora Jefa, Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, EE.UU.
  • Lester M. Joseph, Subdirector Principal, Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero, Departamento de Justicia, EE.UU.
  • John Wagner, Director, Cumplimiento Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero, Oficina de Contralor de la Moneda
  • RJ Berry, Director, Cumplimiento, Autoridad Monetaria Islas Caimán
  • William Langford, Vicepresidente Senior, Director Global Antilavado de Dinero, JPMorgan Chase
  • Rick Small, VP Global Antilavado de Dinero y Administración de Riesgo de Sanciones, American Express

¡Inscríbase Hoy! Para más información o para inscribirse, por favor comuníquese con Sonia León al +1 786.871.3068 o a sleon@moneylaundering.com.