Patrocinadores y Expositores
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La 15ta. Conferencia Anual Internacional sobre Antilavado de Dinero de MoneyLaundering.com presenta una oportunidad sin igual para interactuar con los líderes en el campo, reunirse con sus clientes, hacer nuevos contactos gerenciales y contactar a posibles nuevos clientes.
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KPMG
www.us.kpmg.com/forensic
KPMG ForensicSM es una red internacional de profesionales dentro de las compañías miembros de KPMG comprometidos para ayudar a los negocios a prevenir, detectar y responder ante los riesgos serios de integridad. Formado por un equipo diverso de ex fiscales, reguladores y agentes de control legal, así también como de contadores forenses y profesionales IT, los profesionales de KPMG colaboran con un amplio espectro de instituciones financieras a elaborar sólidos programas de cumplimiento, incluidos los programas antilavado de dinero (ALD), fraude y conducta indebida. Nuestros clientes, entre los que se incluyen bancos, firmas de valores, operadores de tarjetas de crédito, fondos mutuos, casinos y Negocios de Servicios Monetarios, pueden enfrentar confiadamente los desafíos presentados por la Ley USA PATRIOT, la Ley de Secreto Bancario, así también como los presentados por el fraude y las conductas indebidas. Nuestros servicios ALD específicos incluyen la identificación del riesgo, la calificación y clasificación, investigación, revisiones retrospectivas, análisis de deficiencias, reestructuración, monitoreo, capacitación y educación. En el escenario volátil actual, KPMG Forensic puede ayudarle a mantener su negocio enfocado en la dirección correcta. - Platinum Sponsor
Dow Jones
www.dowjones.com/role-compliance.aspLas instituciones reguladas a nivel global aplican las soluciones de Riesgo y Cumplimiento de Dow Jones para protegerse ante los riesgos regulatorios, legales, financieros y en contra de la reputación al realizar operaciones comerciales internacionales. Dow Jones ofrece contenidos altamente estructurados y con precisión consistente sobre individuos y entidades de alto riesgo de todo el mundo. La información es seleccionada por un equipo de investigadores expertos que trabajan con estrictos estándares editoriales utilizando metodologías de investigación claramente documentadas.
Productos y Servicios:
La Lista de Vigilancia de Dow Jones para las obligaciones de Conozca a Su Cliente según la regulación global antilavado de dinero.
El Alerta de Sanciones de Dow Jones contiene la información fundamental sobre sanciones para mejorar los índices de procesamiento directo en programas automáticos de pago.
La Anticorrupción Dow Jones protege contra el riesgo FCPA y de corrupción.
www.dowjones.com/role-compliance.asp - Association Sponsor
ACAMS
www.acams.orgLa Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero® (ACAMS) es una organización de certificación internacional integrada por más de 10.000 miembros de más de 130 países dedicada a mejorar el conocimiento y las habilidades de los profesionales antilavado de dinero de todo el mundo. ACAMS otorga la exclusiva credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero, reconocida globalmente como el estándar de oro en la industria.
Learn more at www.acams.org
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